证券代码：600146         证券简称：商赢环球           公告编号：临-2018-024



                        商赢环球股份有限公司
                 第七届监事会第 11 次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式向
各位监事发出第七届监事会第 11 次临时会议通知，会议于 2018 年 2 月 13 日下午在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    与会监事经认真审议，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于<环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报
表>的议案》

    根据公司与 Oneworld Star Holdings Limited（原持有环球星光 100%股份；罗永
斌先生为其实际控制人，占其股份比例 93.3%）、罗永斌先生（以上合称“罗永斌方”）、
本公司实际控制人杨军先生于 2014 年 10 月 17 日共同签署的《资产收购协议》（以
下简称“原《资产收购协议》”）中“第四条业绩承诺与补偿安排”的约定，公司与罗
永斌方共同认可的具有证券、期货从业资格的会计师事务所应在环球星光每个承诺
年度结束后的 90 日内对球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）实际实
现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》，现经符合资质的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对环球星光承诺期第一年（即 2016 年 10 月 2 日
至 2017 年 10 月 1 日）业绩进行审计后，已形成《环球星光国际控股有限公司专项
审计报告及合并财务报表》（信会师报字[2018]第 ZA10156 号）（以下简称“《专项审
计报告》”）。



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    根据立信所出具的《专项审计报告》，环球星光承诺期第一年（即 2016 年 10
月 2 日至 2017 年 10 月 1 日）扣除非经常性损益后的净利润为人民币 138,766,608.21
元，与环球星光承诺期第一年承诺业绩差额为人民币 274,048,571.79 元，业绩承诺
完成率约为 33.61%。（注:环球星光承诺期第一年承诺业绩 6,220 万美元以 2017 年 9
月 30 日的美元兑人民币汇率 1：6.6369 折算成人民币为 412,815,180.00 元）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    具体内容详见公司于2018年2月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及向
公司控股子公司提供借款或增资的公告》（公告编号：临-2018-026）。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   为规范公司治理结构，结合公司实际情况，公司监事会审议通过对《公司章程》
的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于2018年2月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露的《商赢环球股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：临-2018-028）

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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特此公告。




                 商赢环球股份有限公司
                    2018 年 2 月 14 日




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