证券代码：600146           证券简称：商赢环球       公告编号：临-2018-139



                       商赢环球股份有限公司
            第七届董事会第 30 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 30 次临时会议
于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 13 日下
午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事
8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

   一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杨军先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经
理的公告》（公告编号：临-2018-140）。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   公司董事长兼总经理罗俊先生因工作原因，不再兼任公司总经理职务，罗俊
                                     1
先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职
务。

   经公司董事长提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘
任杨军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经
理的公告》（公告编号：临-2018-140）。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司副总经理兼财务总监李森柏先生因工作原因，不再担任公司财务总监职
务，李森柏先生将继续担任公司副总经理职务。

   经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘
任周瑜先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总
经理的公告》（公告编号：临-2018-141）。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘
                                    2
任段阳伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总
经理的公告》（公告编号：临-2018-141）。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                   商赢环球股份有限公司
                                                       2018 年 12 月 14 日




                                    3
附：
    杨军先生简历
    杨军先生，男，1979年出生，大学学历。曾任上海好美园艺有限公司总经理；
上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。现任旭森国际控股(集团)有限公司董事
长、商赢控股集团有限公司董事长。




    周瑜先生简历
    周瑜先生，男，1978 年出生，上海交通大学硕士学位，CIMA（英国皇家特
许管理会计师公会）高级管理会计师。曾任江苏华昌化工股份有限公司财务部部
长、投资部部长、商务部负责人，江苏井神盐化股份有限公司监事，东华能源控
股张家港扬子江石化有限公司董事，国家电网控股上海置信电气股份有限公司财
务资产部副主任，上海置信电气非晶有限公司财务资产部主任，商赢控股集团有
限公司财务总监等职。




    段阳伟先生简历

    段阳伟先生，男，1982 年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，持有
中国律师职业资格及美国特许金融分析师资格（CFA）。曾任职金杜律师事务所、
复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、
投资总监等职位。现任商赢环球股份有限公司法务兼投资总监。




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