商赢环球：第七届监事会第26次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-026
商赢环球股份有限公司
第七届监事会第 26 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以电子邮
件的方式向各位监事发出第七届监事会第 26 次会议通知，会议于 2019 年 4 月
28 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应
参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018 年年度报告》及摘要
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《公
司 2018 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、《公司 2018 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2018 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实准确地反映公
司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《公司 2018 年年度报告》
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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我们保证《公司 2018 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于
上市公司股东的净利润为-1,823,617,286.85 元，可供投资者（股东）分配的利润
为-1,907,866,838.51 元。
鉴于公司 2018 年末母公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》、中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定公司 2018 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
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监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计
提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加
公允地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监
事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年度内部控制评价报
告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》（公告编号：临-2019-027）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的
保本型理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过人
民币3亿元符合公司对现金管理的实际需要，该议案的审议履行了必要的法律程
序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，
未与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司
和全体股东的利益。因此，同意《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2019-028）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司第七届监事会第 26 次会议审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，在保证资金安全与流动性的前提下，公司及
下属子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买银行、券商、
资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其
他风险可控的类固定收益产品，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲
置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。因此，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，
单一产品最长投资期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2019-029）。
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公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：公司拟同意为下属子公司（下属子公司包含“全资子/孙公司”
和“控股子/孙公司”，以下统称“下属子公司”）提供总额不超过人民币 10 亿
元的担保（包括本公司为下属子公司、下属子公司之间互相提供的担保），有利
于提高下属子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害本公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案内容。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2019 年度
对外担保额度预计的公告》（公告编号：临-2019-030）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度
日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易真实、合理、公开，交易价格公
允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司 2019 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。公司关于 2019 年度日常关联交易预计情况的审议程序
合法、依据充分，审议过程中，关联董事则回避了表决。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2018 年度
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日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
-2019-031）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《公司董事会关于2018年度带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
监事会认为：中兴财光华出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见审计报告和董事会编制的《关于2018年度带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》进行了详尽审慎的审核。公司监事
会认为审计报告中所表述的带与持续经营相关的重大不确定性段落的内容符合
公司的实际情况，同时公司监事会也同意董事会就上述事项作出的说明，监事会
将督促董事会与管理层尽快落实相关应对措施，尽快消除审计报告中“与持续经
营相关的重大不确定性”涉及的各个事项。保证公司持续、健康、稳定的发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《公
司 2019 年第一季度报告》全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面
意见：
1、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准
确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
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3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《公司 2019 年第一季度
报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年第一季度报告》全
文及正文。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2019 年 4 月 30 日
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