中国船舶工业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料
            （网上披露）




   中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司
       会议日期：2017 年 7 月 25 日
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1、2017 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................... 1

2、关于公司所属子公司中船邮轮科技发展有限公司对外担保的议案 ................ 2
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                   中国船舶工业股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2017 年 7 月 25 日（周二）下午 14 时 30 分

  3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   4、会议地点：北京海淀区首体南路 9 号 1 号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

二、会议主要议程：

  1、介绍以下报告及议案：

     《关于公司所属子公司中船邮轮科技发展有限公司对外担保的议案》

   2、大会投票表决：

  由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计
表决结果。

   3、会议交流：

   与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）

   4、大会通过决议：

  （1）大会秘书处宣布表决结果

  （2）见证律师宣读法律意见书

  （3）董事会秘书宣读股东大会决议

  （4）会议结束




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 关于公司所属子公司中船邮轮科技发展有限公司对外担保的议案



各位股东、股东代表：

    为推进公司豪华邮轮项目的实施，2016 年公司全资子公司上海外高桥造船
有限公司的控股子公司中船邮轮科技发展有限公司（以下简称“邮轮科技”）
和意大利芬坎蒂尼集团（以下简称“芬坎蒂尼”）签订合资协议，共同投资设
立中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司（以下简称“JVPC”），JVPC 计划股东
出资为 1.4 亿欧元，其中邮轮科技出资 8,400 万欧元，占股比 60%，芬坎蒂尼
出资 5,600 万欧元，占股比 40%。合资协议中同时约定，由 JVPC 向芬坎蒂尼购
买 Vista 船型的技术许可。按照船型图纸交付的要求，部分款项由邮轮科技为
JVPC 向芬坎蒂尼在中国进出口银行上海分行开立备用信用证，作为 JVPC 后续
款项的支付担保。同时，JVPC 开具补偿承诺书为邮轮科技开立备用信用证提供
反担保。具体如下：

    一、担保情况概述
    邮轮科技为 JVPC 向芬坎蒂尼在中国进出口银行上海分行开立备用信用证
3300 万欧元，作为 JVPC 购买 Vista 船型技术许可后续款项的支付担保。

    二、被担保人基本情况
    1、被担保人介绍
    被担保人名称：中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司
    注册地址：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 18 楼 1802 室
    经营范围：邮轮的设计、开发及相关技术服务；邮轮的推广、销售及相关
咨询服务；邮轮的系统、机电设备等相关配套产业链管理和服务。
    注册资本：计划为 1.4 亿欧元
    2、被担保人与本公司的关系
    本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司的控股子公司邮轮科技持有
JVPC60%股权。
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    三、担保协议的主要内容
    开证申请人：邮轮科技
    受益人：芬坎蒂尼
    备用信用证金额：3,300 万欧元
    期限：有效期不晚于 2020 年 3 月 31 日，在银行付款或者邮轮科技按约定
支付全部金额的情况下备用信用证会提前过期
    开证银行：中国进出口银行上海分行
    反担保协议的主要内容：协议明确，鉴于邮轮科技为 JVPC 向芬坎蒂尼在
中国进出口银行上海分行开立担保额为 3300 万欧元的备用信用证。如 JVPC 未
根据技术许可协议支付应付金额，且芬坎蒂尼已根据备用信用证向中国进出口
银行发出付款要求并且从中国进出口银行得到相应的现金时，JVPC 将提供不超
过备用信用证在要求日的最大担保金额，即 3300 万欧元。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2017 年 5 月 31 日，控股子公司对外担保总额 56.12 亿元，占本公司
最近一期经审计净资产的比例为 37.53%；本公司对控股子公司的担保总额为 1
亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 0.67%；以上担保均未
逾期。

    五、董事会意见
    公司董事会认为，本次邮轮科技为中船—芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司
（JVPC）向芬坎蒂尼在中国进出口银行上海分行开立备用信用证 3300 万欧元，
作为 JVPC 购买 Vista 船型技术许可后续款项的支付担保，有利于推动公司与
意大利芬坎蒂尼集团开展豪华邮轮设计建造领域的国际合作，有利于推进公司
豪华邮轮项目的实施。因此，同意上述担保事宜。
    就上述担保事宜，独立董事发表了独立意见，认为：本次担保事宜有利于
推进公司豪华邮轮设计建造领域的国际合作，有利于豪华邮轮项目的实施与推
进。基于公平原则，邮轮科技持有中船—芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司
（JVPC）60%股权，上述担保不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司

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股东及公司整体利益。本预案兼顾了公司豪华邮轮业务发展需求，又满足了相
关规定及《公司章程》要求，还需提交公司股东大会审议，程序依法合规。因
此，同意本议案，并提交公司股东大会审议。


                                                    2017 年 7 月 25 日




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