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公司公告

*ST船舶:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的公告2018-05-16  

						证券代码:600150        证券简称:*ST船舶      编号:临2018-54

                  中国船舶工业股份有限公司
 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
          2018年度审计机构及内控审计机构的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     中国船舶工业股份有限公司于 2018 年 5 月 15 日召开的第六届董
事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的预案》及《关于续聘
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计
机构的预案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2018 年度审计机构及内控审计机构,其中:年度审计费用为 80 万
元人民币(含税,不含为公司服务所需的差旅费),年度内控审计费
用为 32 万元(含税,不含为公司服务所需的差旅费)。
     一、拟聘请的会计师事务所基本情况
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务许可证。
     主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
层
     执行事务合伙人:叶韶勋

     成立日期:2012 年 3 月 2 日
     经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具

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有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
   二、董事会审计委员会意见
    公司第六届董事会审计委员会于 2018 年 5 月 14 日召开第十一次

会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2018 年度审计机构的预案》及《关于续聘信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构的预案》。根

据年审会计师工作质量评议的情况,审计委员会建议公司董事会续聘
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告
审计及内控审计机构。
   三、独立董事意见
    经认真审议,公司独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议
审议的相关预案发表如下独立意见:
    1、关于《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2018 年度审计机构的预案》的独立意见:
    独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有一
定的职业素养,能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计
工作,为保持公司审计工作的连续性,经审慎判断,同意公司继续聘
任信永中和为公司 2018 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。
    2、关于《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2018 年度内控审计机构的预案》的独立意见:
    独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验
和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次续聘内

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部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的
内控审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意本次会

计师事务所续聘,并提交公司股东大会审议。


    上述预案还需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                             中国船舶工业股份有限公司董事会

                                     2018 年 5 月 16 日




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