*ST船舶:关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告2018-09-01
证券代码:600150 证券简称:*ST船舶 编号:临2018-77
中国船舶工业股份有限公司
关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会、监事会于2015年3月3
日经股东大会选举产生,根据《公司章程》的有关规定,其履职期为
三年届满。届满之际,公司第六届董事会第二十九次会议、监事会第
十九次会议分别审议通过了《关于公司第六届董事会延期换届的议
案》及《关于公司第六届监事会延期换届的议案》,董事会、监事会
决定将换届选举工作延期不超过6个月,即于2018年9月2日前进行。
鉴于目前公司有关董事会、监事会换届选举的工作事宜尚未完全
准备充分,经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通,公司
董事会、监事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同
时,公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
公司将尽快推进董事会、监事会相关换届选举工作,并按有关规定及
时履行信息披露义务。
在新一届董事会、监事会改选成立前,公司第六届董事会董事、
第六届监事会监事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程
的规定,忠实、勤勉、高效地履行相应职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常运营。
上述事宜已经公司六届三十七次董事会会议、六届二十四次监事
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会会议审议通过。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2018 年 9 月 1 日
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