证券代码：600150        证券简称：*ST船舶        编号：临2019-17



                    中国船舶工业股份有限公司
            第六届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2019年

3月19日在北京首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦六楼会议室召

开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。会议由陈志立监事会主

席主持，彭卫华监事因公务原因不能亲自参会，委托陈志立监事会主席

代为参加会议并行使表决权；王立如监事因公务原因不能亲自参会，委

托刘文广监事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会

议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

    会议经表决，审议通过了以下报告、预（议）案：

    1. 《公司2018年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海
证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》等有关规
定，我们对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并
发表如下审核意见：



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    （1）公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定；
    （3）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年
度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2018 年年度
报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年度的生产、经营、
管理和财务状况等实际情况；
    （4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    2. 《公司2018年度监事会报告》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 《公司2018年度财务决算报告》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 《关于公司2018年度利润分配的预案》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监 事 会 认 为 ： 以 2018 年 末 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润
1,417,125,037.56 元、2018 年 12 月 31 日总股本 1,378,117,598 股为基
数，每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），即派发红利总额为人民币
147,458,582.99 元，剩余未分配利润转结以后年度分配的分配方案符合
公司 2018 年度实际经营情况和资金运作的客观情况，符合监管部门相关
要求和《公司章程》规定，有利于公司长期、持续稳定的发展。

    5. 《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    2
    6. 《公司2019年度日常关联交易相关情况的预案》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7. 《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公

       司开展资金管理业务的预案》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8. 《关于授权公司本部及所属企业2019年度实施委托贷款的议案》

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     上述报告、预（议）案中，第 2、3、4、6、7 项报告和预案还需提
交公司股东大会审议。



   特此公告。


                                    中国船舶工业股份有限公司监事会

                                           2019 年 3 月 20 日




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