证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2019-13
中国船舶工业股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本预案还需要提交公司股东大会审议；
中国船舶工业集团有限公司（以下简称：中船集团）为本公司
的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营
业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的；在本预案项下发生
的日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守
有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护
了公司及全体股东的利益。
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公
司关联交易指引》等相关规定，公司第六届董事会第四十三次会议对
公司2018年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2019年度日常
关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于公司2019年度日常关联
交易相关情况的预案》，具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1
（一）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额
与实际发
关联交易 2018 年预 2018 年实
关联人 生金额差
类别 计金额 际发生额
异较大的
原因
向关联方 中船工业成套物流有限公司 620,000 600,606
购买商品、 沪东中华造船（集团）有限公司 25,000 19,335
购建固定
中船集团及下属其他成员单位 55,000 18,387
资产等长
期资产 小计 700,000 638,328
中船工业成套物流有限公司 100,000 69,612 2018 年度
中国船舶（香港）航运租赁有限公司 关联采购、
70,000 62,677
销售总体
中船海洋与防务装备股份有限公司 50,000 41,873
向关联方 执行情况
沪东中华造船（集团）有限公司 40,000 41,827
销售商品 良好，但受
天津中船建信海工投资管理有限公司 30,000 15,488
子公司外
中船集团及下属其他成员单位 50,000 30,139
高桥 2018
小计 340,000 261,616
年度业务
江南造船（集团）有限责任公司 220,000 74,936
需求量增
上海船舶研究设计院 10,500 3,466
接受关联 加等因素
沪东中华造船（集团）有限公司 10,000 4,439
方提供的 影响，2018
服务 中船投资发展有限公司 10,000 3,784
年 12 月公
中船集团下属其他成员单位 50,000 19,140
司调整当
小计 300,000 105,765 年 度 日 常
江南造船（集团）有限责任公司 30,000 322 关 联 采 购
向关联方 沪东中华造船（集团）有限公司 12,000 1,290 的 预 计 金
提供服务 中船集团及下属其他成员单位 5,000 2,503 额。
小计 10,000 4,116
合计 1,387,000 1,009,825
存款余额 中船财务有限责任公司 1,500,000 750,429
贷款余额 中船财务有限责任公司 2,000,000 109,400
等 值 于 等 值 于
远期结售 104 亿 元 32.6 亿 元
中船财务有限责任公司
汇合约 人民币的 人民币的远
外币 期结售业务
2
（二）2019年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2019 年年 2019 年预
占同 初至披露 占同 计金额与
关联交 2019 年预 类业 日与关联 2018 年实 类业 2018 年实
关联人
易类别 计金额 务比 方累计已 际发生额 务比 际发生金
例(%) 发生的交 例(%) 额差异较
易金额 大的原因
中船工业成套物流
920,000 42.60 71,156 600,606 30.82
向关联 有限公司
方购买 沪东中华造船（集
40,000 1.85 1,203 19,335 0.99
商品、 团）有限公司
购建固 中国船舶工业集团
35,000 1.62 32 0.00
定资产 公司第十一研究所
等长期 中船集团及下属其
55,000 2.55 4,676 18,355 0.94
资产 他成员单位
小计 1,050,000 48.62 77,036 638,328 32.76
天津中船建信海工
400,000 23.18 1,568 15,488 0.92
投资管理有限公司
中船工业成套物流
100,000 5.80 16,337 69,612 4.12 2017 年 12
有限公司 月，公司与
中国船舶（香港）
65,000 3.77 62,677 3.71 中船建信
向关联 航运租赁有限公司 签订大额
方销售 中船海洋与防务装
55,000 3.19 9,228 41,873 2.48 资产转让
商品 备股份有限公司 合同，预计
沪东中华造船（集 2019 年度
50,000 2.90 690 41,827 2.47
团）有限公司 实现部分
中船集团及下属其 关联销售
50,000 2.90 806 30,139 1.78
他成员单位
小计 720,000 41.72 28,629 261,616 15.47
江南造船（集团）
300,000 13.89 49 74,936 3.85
有限责任公司 长兴重工
中船第九设计研究 股权转让，
58,000 2.69 2 177 0.01
院工程有限公司 不再纳入
接受关 中船广西船舶及海
20,000 0.93 3,289 0.17 合并范围
联方提 洋工程有限公司 与其发生
供的服
中国船舶（香港） 的交易反
务 20,000 0.93 133 0.01
航运租赁有限公司 映在 2019
中船集团及下属其 年度的关
40,000 1.85 3,729 27,230 1.40
他成员单位 联交易中
小计 438,000 20.28 3,780 105,765 5.43
3
2019 年年 2019 年预
占同 初至披露 占同 计金额与
关联交 2019 年预 类业 日与关联 2018 年实 类业 2018 年实
关联人
易类别 计金额 务比 方累计已 际发生额 务比 际发生金
例(%) 发生的交 例(%) 额差异较
易金额 大的原因
中船邮轮科技发展
26,000 1.51 296 0.02
有限公司
江南造船（集团）
7,000 0.41 322 0.02
向 关 联 有限责任公司
方 提 供 沪东中华造船（集 3,000 0.17 1,290 0.08
服务 团）有限公司
中船集团及下属其
4,000 0.23 184 2,208 0.15
他成员单位
小计 47,000 2.32 184 4,116 0.24
合计 2,255,000 1,009,825
存款 中船财务有限责任
1,500,000 358,967 750,429 51.78
余额 公司
贷款 中船财务有限责任
2,000,000 109,400 109,400 16.93
余额 公司
等 值 于
远期结 等值于 104
中船财务有限责任 32.6 亿 元
售汇合 亿元人民
公司 人民币的远
约 币的外币
期结售业务
注：在中船财务有限责任公司的贷款余额含中船集团通过中船财务有限责任
公司发放的委托贷款。
二、关联方介绍和关联方关系
1、中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）
法定代表人：雷凡培
注册资本：3,200,000万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国务院授权管理范围内的国有资产投
资及经营、实业投资，投资管理。承担武器装备及配套系统的研发、
设计、生产、销售、维修服务业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、
4
海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业
务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、
设计、制造、修理、租赁、管理业务。从事货物及技术进出口业务，
国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备仓储物流，油气及矿产资
源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。
勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、
民用及军民两用技术开发、技术转让、技术执行、技术服务业务，技
术培训业务的投资与管理。
住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号
履约能力：良好。
关联关系：母公司。
2、中船财务有限责任公司
法定代表人：李朝坤
注册资本：300,000万元
成立日期：1997年7月8日
主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用签证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，
对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对
成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办
理贷款等。
住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
3、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位）
法定代表人：李俊峰
5
注册资本：100,000万元
成立日期：2012年8月1日
主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品（除专控）、化工
原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际
货运代理、仓储服务；货物及技术的进出口业务等。
住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
4、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）
法定代表人：杨力
注册资本：4,602,046,234港元
成立日期：2012年6月25日
经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、
船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与
航运相关的业务。
注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
5、沪东中华造船（集团）有限公司（含其成员单位）
法定代表人：陈建良
注册资本：341,725.107万元
成立日期：2001年3月26日
主要经营业务或管理活动：军、民用船舶，海洋工程，船用柴油
机的设计、制造、服务及修理，160t及以下桥式起重机，600t及以下
门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、
6
金属结构、网架工程的制造、安装及施工，机电设备安装工程，船用
配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产等。
住所：上海市浦东大道2851号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
6、中船海洋与防务装备股份有限公司（含其成员单位）
法定代表人：韩广德
注册资本：141,350.6378万元
成立日期：1994年10月21日
主要经营业务或管理活动：铁路、船舶、航空航天和其他运输设
备制造业。
住所：广州市荔湾区芳村大道南40号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
7、江南造船（集团）有限责任公司（含其成员单位）
法定代表人：林鸥
注册资本：293,156.011万元
成立日期：1990年7月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品，船舶设计、开发、修造、
技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程、自营和代理
各类商品和技术的进出口业务，钢结构制造，金属材料，货物装卸。
住所：上海市崇明县长兴江南大道988号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
7
8、天津中船建信海工投资管理有限公司
法定代表人：江飚
注册资本：750100万元
成立日期：2017年12月5日
主要经营业务或管理活动：以自有资金对船舶、海洋工程行业进
行投资；设备、设施租赁；资产重组服务等。
住所：天津自贸试验区洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-102
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
9、中船第九设计研究院工程有限公司
法定代表人：高康
注册资本：人民币200000.0000万元整
成立日期：1994年2月4日
主要经营业务或管理活动：房屋建筑工程，承担境外和境内国际
国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内
国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口等
住所：武宁路303号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要包括：
1、向中船工业成套物流有限公司等关联方采购与本公司主业生产
有关的各种货物；
2、为中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶、海工工程等
8
产品；
3、向中船工业成套物流有限公司等关联方销售本公司生产或经营
的各种货物；
4、委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际
贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与本公司主业生产有关
的各种货物；
5、委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货
物；
6、接受关联方提供的服务；
7、向关联方提供服务；
8、在中船财务存贷款和开展其他金融服务项目；
9、其它关联交易。
关联交易的定价政策和依据：凡政府（含地方政府）有定价的，
执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；
凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，
执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或
合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中
所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约
定的支付方式和时间交付。
关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有
关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中船集团为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶
制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续
的。
9
在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格
遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实
维护了公司及全体股东的利益。
五、审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：
本预案对《关于公司2018年度日常关联交易相关情况的议案》及《关
于调整公司2018年度日常关联交易额度的议案》实施情况进行了检查，
并结合当前实际情况对2019年度可能发生的关联交易及额度进行了预
计。我们认为：公司2018年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、
交易总金额等均在以上议案范围内；公司对2019年度可能发生的关联
交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原
则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公
司和全体股东的利益。因此，我们同意本项关联交易。
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并
需在董事会上发表独立意见。
3、本预案已经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会
第二十九次会议审议通过，董事会审议时关联董事已回避表决。
4、鉴于本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规、中国证监
会相关规定及《公司章程》，本预案还需报公司股东大会审议，关联
股东应回避表决。
六、独立董事意见
会议召开前，公司已及时向我们提供了《关于公司2019年度日常
关联交易相关情况的预案》及相关附件资料，经认真审阅，我们同意
将该项预案提交公司董事会审议。
10
经审议，我们认为：公司2018年度日常关联交易实施情况正常，
总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度日常关联交易
相关情况的议案》和《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的议
案》预计范围内；本预案对2019年度可能发生的关联交易及额度预计
认真、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及
可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益；在本次关联交
易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事意见（含事先认可）。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 20 日
11