股票代码：600153          股票简称：建发股份     公告编号：临 2018—054
债券代码：143272          债券简称：17 建发 01



                厦门建发股份有限公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券
              拟办理补充质押股份的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东厦门
建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）已于2017年8月发行“厦门建发集团
有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）” 以下简称“本期债券”），
本期债券采用股票质押担保形式，即建发集团将其持有的本公司部分A股股票作
为担保并办理质押登记，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按
照约定如期足额兑付。2017年7月，建发集团向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了质押登记，将其持有的2.3亿股本公司A股股票自其证券账户划
入质押专户（具体内容详见公司于2017年7月21日以及7月27日披露的“临
2017-031”、“临2017-032”号公告）。

    近日，公司接到建发集团通知，根据《厦门建发集团有限公司2017年非公开
发行可交换债券（第一期）募集说明书》的相关规定，建发集团拟将其持有的7,000
万股本公司股票自其证券账户划入质押专户以办理质押登记 （账户号码：
D890095462），用于对本次债券持有人交换股票和为本次可交换债券本息偿付提
供补充质押担保。

    建发集团已与受托管理人国泰君安证券股份有限公司签署了《<厦门建发集
团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券之股票质押担保合同>补充协议
（二）》，以上登记事项办理完成后，建发集团持有的7,000万股本公司股份将过
户至上述质押专户中。

    截至本公告日，建发集团共持有本公司股份总计为1,301,203,376股，占本
                                       1
公司总股本的45.89%。上述补充质押登记后，建发集团将累计质押股份总数为6
亿股，占其所持有本公司总数的46.11%，占本公司总股本的21.16%。

    建发集团为公司控股股东，资信状况良好，具有较好的抗风险能力和到期偿
还债券的资金实力，由此产生的股票质押风险在可控范围内，不会导致公司控制
权发生变更。

    关于建发集团本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行
信息披露义务。

    特此公告。



                                           厦门建发股份有限公司董事会

                                                        2018年9月19日




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