股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2019-037
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
厦门建发股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,499,511,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.8890
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人,独立董事刘峰先生因工作原因无法现场出席本
次会议，委托独立董事杜兴强先生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,324,240 99.9874 42,000 0.0028 145,545 0.0098
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,913,940 99.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371
3、 议案名称：《公司 2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,498,913,940 99.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,498,913,940 99.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,335,844,774 89.0853 42,000 0.0028 163,625,011 10.9119
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,472,009,768 98.1659 27,051,417 1.8040 450,600 0.0301
7、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 196,846,610 99.7503 42,000 0.0212 450,600 0.2285
8、 议案名称：《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,605,188 99.7513 42,000 0.0212 450,600 0.2275
9、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,476,820,271 98.4867 22,248,214 1.4836 443,300 0.0297
10、 议案名称：《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,436,785 99.9949 42,000 0.0028 33,000 0.0023
11、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
12、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
13、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,415,967 99.9936 42,000 0.0028 53,818 0.0036
14.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
14.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价
格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司
股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方
式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安
排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
14.11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有
效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,485 99.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
15、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,189,285 99.9784 42,000 0.0028 280,500 0.0188
16、 议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,189,285 99.9784 42,000 0.0028 280,500 0.0188
17、 议案名称：《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,491,948,055 99.4955 42,000 0.0028 7,521,730 0.5017
(二) 累积投票议案表决情况
18.00、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
18.01 张勇峰 1,494,421,387 99.6605 是
18.02 黄文洲 1,494,421,387 99.6605 是
18.03 王沁 1,494,421,387 99.6605 是
18.04 叶衍榴 1,494,421,387 99.6605 是
18.05 郑永达 1,494,421,387 99.6605 是
18.06 林茂 1,494,421,387 99.6605 是
19.00、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 戴亦一 1,494,455,987 99.6628 是
19.02 林涛 1,494,455,987 99.6628 是
19.03 陈守德 1,494,455,987 99.6628 是
20.00、《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
20.01 林芳 1,495,133,797 99.7080 是
20.02 邹少荣 1,491,525,209 99.4673 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 1,301,203,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 163,214,711 100.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 34,641,398 98.7111 42,000 0.1196 410,300 1.1693
东
其中:市值
50 万 以 下 21,831,650 99.8079 42,000 0.1921 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 12,809,748 96.8963 0 0.0000 410,300 3.1037
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 197,031,562 99.9049 42,000 0.0212 145,545 0.0739
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 196,621,262 99.6968 42,000 0.0212 555,845 0.2820
3 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 196,621,262 99.6968 42,000 0.0212 555,845 0.2820
《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预
4 196,621,262 99.6968 42,000 0.0212 555,845 0.2820
算案》
5 《公司 2018 年度利润分配预案》 33,552,096 17.0125 42,000 0.0212 163,625,011 82.9663
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 169,717,090 86.0550 27,051,417 13.7164 450,600 0.2286
7 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 196,726,507 99.7502 42,000 0.0212 450,600 0.2286
《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交
8 196,726,507 99.7502 42,000 0.0212 450,600 0.2286
易的议案》
《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金
9 174,527,593 88.4942 22,248,214 11.2809 443,300 0.2249
进行投资理财的议案》
《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短
10 197,144,107 99.9619 42,000 0.0212 33,000 0.0169
期融资券的议案》
11 《关于开展商品衍生品业务的议案》 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
《关于公司符合公开发行公司债券条件的议
13 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
案》
14.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
14.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
14.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额
14.03 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
及发行价格
本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象
14.04 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
及向公司股东配售的安排
14.05 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率
14.06 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
及确定方式
本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金
14.07 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
用途
本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障
14.08 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
措施
14.09 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式
14.10 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
及上市安排
本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行
14.11 197,136,807 99.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206
决议的有效期
15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 196,896,607 99.8364 42,000 0.0212 280,500 0.1424
16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 196,896,607 99.8364 42,000 0.0212 280,500 0.1424
17 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》 189,655,377 96.1648 42,000 0.0212 7,521,730 3.8140
《关于提名公司第八届董事会董事候选人的
18.00
议案》
18.01 第八届董事会董事候选人-张勇峰 192,128,709 97.4189
18.02 第八届董事会董事候选人-黄文洲 192,128,709 97.4189
18.03 第八届董事会董事候选人-王沁 192,128,709 97.4189
18.04 第八届董事会董事候选人-叶衍榴 192,128,709 97.4189
18.05 第八届董事会董事候选人-郑永达 192,128,709 97.4189
18.06 第八届董事会董事候选人-林茂 192,128,709 97.4189
《关于提名公司第八届董事会独立董事候选
19.00
人的议案》
19.01 第八届董事会独立董事候选人-戴亦一 192,163,309 97.4364
19.02 第八届董事会独立董事候选人-林涛 192,163,309 97.4364
19.03 第八届董事会独立董事候选人-陈守德 192,163,309 97.4364
《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会
20.00
监事候选人的议案》
20.01 第八届监事会监事候选人-林芳 192,841,119 97.7801
20.02 第八届监事会监事候选人-邹少荣 189,232,531 95.9504
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6 《关于为子公司和参股公
司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文律师和戴春草律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
厦门建发股份有限公司
2019 年 5 月 24 日