证券代码：600169         证券简称：太原重工        编号：临 2019-007

                      太原重工股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 25 日在

公司召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，张克斌董事委托荆冰彬董事代表出席

会议，5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司 2018 年年度报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

二、通过公司 2018 年董事会工作报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

三、通过公司 2018 年度利润分配预案。

    由于公司流动资金相对不足，且 2018 年度累计未分配利润为负，基于公司

今后发展的考虑，公司 2018 年度利润分配预案为：拟 2018 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。2018 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。

公司第七届董事会第十一次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表

了同意该预案的独立意见。

    上述利润分配预案须提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

四、通过关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。

    关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提请公司 2018 年年度

股东大会审议批准。具体内容详见“关于预计公司 2019 年日常关联交易的公告”

（临 2019-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对。

五、通过公司 2018 年度内部控制评价报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

    具体内容详见“关于续聘会计师事务所的公告”（临 2019-010）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）。

    具体内容详见“太原重工关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的公告”（临 2018-011）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

    鉴于李迎魁先生已辞去公司董事会秘书职务，聘任王晓东先生为公司董事会

秘书。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

九、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。

    提名王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、贺吉、常南、王鹰、姚小

民为公司第八届董事会董事候选人。其中，王鹰、常南、姚小民为独立董事候选

人。独立董事的报酬按任期每人每年人民币 5 万元支付（税前）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

十、通过公司 2019 年第一季度报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

十一、通过关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

    公司第七届董事会第十一次会议通过的如下议案：

    1、公司 2018 年年度报告；

    2、公司 2018 年董事会工作报告；
    3、公司 2018 年度利润分配预案；

    4、关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案；

    5、关于续聘会计师事务所的议案；

    6、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；

另：1、第七届监事会第十一次会议通过的公司 2018 年监事会工作报告。

    2、第七届监事会第十一次会议通过的公司监事会换届的议案。

    上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司 2018 年年度股

东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2019 年 5 月 21 日，具体内容详见“关

于召开 2018 年年度股东大会的通知”（临 2019-012）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对。

    特此公告。



                                      太原重工股份有限公司董事会

                                            2019 年 4 月 27 日




附：

1、王创民先生简历

    王创民先生，1962 年 10 月出生，1982 年 6 月参加工作，研究生学历，工学

硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重煤气

设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总经理

助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公司副

董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董

事长。
2、张志德先生简历

    张志德先生，1966 年 10 月出生， 1987 年 7 月参加工作，大学学历，工程

硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、党委书

记、经理，太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团

有限公司副董事长、总经理、本公司董事。

3、范卫民先生简历

    范卫民先生， 1963 年 12 月出生，1985 年 8 月参加工作，大学学历，工学

学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分

公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有

限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

4、荆冰彬先生简历

    荆冰彬先生，1965 年 2 月出生，1985 年 7 月参加工作，研究生学历，工学

博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区

管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重

型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法

律顾问。

5、杜美林女士简历

    杜美林女士，1964 年 9 月出生，1987 年 7 月参加工作，中央党校研究生学

历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部副部长、部长，本公司

财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司

总会计师。

6、贺吉先生简历

    贺吉先生，男，1967 年 2 月出生，1987 年 7 月参加工作，大学学历，高级

会计师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集

团审计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业
有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长。

7、常南先生简历

    常南先生，1959 年 12 月出生，1982 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982

年 8 月参加工作，高级工程师（研究员级）；历任江苏核电有限公司总经理、副

总经理，中国电力投资集团核电业务部主任，中国核工业 23 建设有限公司，南

方风机股份有限公司、南方增材料科技有限公司董事、副董事长。现任佛山宇仁

智能科技有限公司顾问。

8、王鹰先生简历

    王鹰，男，1939 年 4 月出生，1964 年 7 月毕业于大连工学院，1964 年 7 月

参加工作，大学教授；历任太原重型机械学院（现太原科技大学）副院长。社会

兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问、中国连续搬运机械标准化委员会技

术顾问等。现任本公司独立董事。

9、姚小民先生简历

    姚小民，男，1963 年 6 月出生，1983 年 7 月参加工作，大学教授；历任山

西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任，山西财经大学职业技术学

院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长、山西

财经大学 MBA 教育学院院长等职务。