证券代码：600176            证券简称：中国巨石         公告编号：2017-055


                中国巨石股份有限公司
          第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
2017 年 10 月 11 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2017 年 10 月 6 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收
到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    全体与会董事一致审议通过了公司 2017 年第三季度报告。
    本次会议的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                 中国巨石股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 11 日




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