证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2018-042


                 中国巨石股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2018
年 10 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决
票 4 张，实际收到表决票 4 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经审
议，全体与会监事一致通过了如下决议：
     一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》；
     监事会认为公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映
出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
     本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司监事会
                                                    2018 年 10 月 18 日