证券代码：600176            证券简称：中国巨石           公告编号：2018-041


                中国巨石股份有限公司
          第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于
2018 年 10 月 18 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2018 年 10 月 12 日以
电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，
应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》；
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                                 中国巨石股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 18 日