证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2018-052


               中国巨石股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议
于 2018 年 12 月 28 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2018 年 12 月 21
日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
     全体与会董事一致审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计
额度的议案》，同意公司因正常生产经营需要，对 2018 年度日常关联交易预计额
度进行调整，调整后关联交易预计金额合计为 195,273 万元。具体详见公司《关
于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。
     在审议与连云港中复连众复合材料集团有限公司发生的关联交易时，关联董
事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权获得通过；在审议与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司
发生的关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 28 日