证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2019-027
雅戈尔集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,684,489,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.0337
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召
集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事兼常务常务副总经理胡纲高因个人原因
未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理邵洪峰、副
总经理章凯栋列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,509,886 99.9418 601,640 0.0357 378,320 0.0225
2、 议案名称：2018 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,523,326 99.9426 601,640 0.0357 364,880 0.0217
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,509,886 99.9418 615,080 0.0365 364,880 0.0217
4、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,684,268,346 99.9868 158,580 0.0094 62,920 0.0038
5、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,507,886 99.9417 617,080 0.0366 364,880 0.0217
6、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,380,466 99.9341 629,880 0.0373 479,500 0.0286
7、 议案名称：关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,672,865,058 99.3098 11,200,008 0.6648 424,780 0.0254
8.01 议案名称：本次回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.04 议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,495,986 99.9409 949,940 0.0563 43,920 0.0028
8.05 议案名称：本次回购的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,682,122,986 99.8594 1,052,940 0.0625 1,313,920 0.0781
8.06 议案名称：资金总额和来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.07 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.08 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,749,746 99.9560 671,880 0.0398 68,220 0.0042
8.09 议案名称：提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,515,886 99.9421 930,040 0.0552 43,920 0.0027
9、议案名称：关于投资战略调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,681,909,046 99.8467 2,173,280 0.1290 407,520 0.0243
10、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,676,112,443 99.5026 8,285,983 0.4918 91,420 0.0056
11、议案名称：关于授权经营管理层进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,674,507,848 99.4074 9,888,578 0.5870 93,420 0.0056
12、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使
决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,687,946 99.9523 708,480 0.0420 93,420 0.0057
13、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,319,086 99.9304 926,440 0.0549 244,320 0.0147
14、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,671,926,717 99.2541 12,416,809 0.7371 146,320 0.0088
15、 议案名称：关于制订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,470,286 99.9394 873,240 0.0518 146,320 0.0088
16、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,470,286 99.9394 873,240 0.0518 146,320 0.0088
17、 议案名称：关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,124,006 99.9189 1,148,600 0.0681 217,240 0.0130
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 v
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2018 年度利润分配
4 29,317,216 99.2501 158,580 0.5368 62,920 0.2131
的议案
关于续聘 2019 年度财务
6 报告审计机构及内部控 28,429,336 96.2443 629,880 2.1323 479,500 1.6234
制审计机构的议案
关于预计 2019 年度关联
7 17,913,928 60.6455 11,200,008 37.9163 424,780 1.4382
银行业务额度的议案
本次回购股份的目的和
8.01 28,822,916 97.5767 671,880 2.2745 43,920 0.1488
用途
8.02 拟回购股份的种类 28,822,916 97.5767 671,880 2.2745 43,920 0.1488
8.03 拟回购股份的方式 28,822,916 97.5767 671,880 2.2745 43,920 0.1488
8.04 回购期限 28,544,856 96.6353 949,940 3.2159 43,920 0.1488
本次回购的价格、定价原
8.05 27,171,856 91.9872 1,052,940 3.5646 1,313,920 4.4482
则
8.06 资金总额和来源 28,822,916 97.5767 671,880 2.2745 43,920 0.1488
拟回购股份的数量、占公
8.07 28,822,916 97.5767 671,880 2.2745 43,920 0.1488
司总股本的比例
8.08 决议的有效期 28,798,616 97.4944 671,880 2.2745 68,220 0.2311
提请股东大会授权董事
8.09 会办理本次回购股份事 28,564,756 96.7027 930,040 3.1485 43,920 0.1488
宜
13 关于增补董事的议案 28,367,956 96.0365 926,440 3.1363 244,320 0.8272
关于拟终止参与宁波银
17 28,172,876 95.3761 1,148,600 3.8884 217,240 0.7355
行非公开发行的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 4 项、第 8.01 项、第 8.02 项、第 8.03 项、第 8.04 项、第 8.05 项、第 8.06
项、第 8.07 项、第 8.08 项、第 8.09 项、第 10 项、第 14 项、第 17 项议案为特
别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
雅戈尔集团股份有限公司
2019 年 5 月 21 日