证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临 2018—009 吉林森林工业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 5 日以书面 送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于 2018 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人,实际参加会议的董 事 6 人(公司董事田予洲先生因故未出席会议)。本次董事会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带 责任保证担保的议案》。 具体内容详见公司临 2018-011 号《为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 吉林森林工业股份有限公司董事会 2018 年 2 月 13 日