证券代码：600189        证券简称：吉林森工      公告编号：2018-066


                    吉林森林工业股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况
    1、股东大会类型和届次：
2018 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召开日期：2018 年 7 月 23 日
    3、股权登记日
    股份类别          股票代码     股票简称            股权登记日
      Ａ股             600189      吉林森工            2018/7/18


    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：中国吉林森林工业集团有限责任公司
    2、提案程序说明
    公司已于 2018 年 7 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 39.18%股份
的股东中国吉林森林工业集团有限责任公司，在 2018 年 7 月 9 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    修改《公司章程》的议案
    三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 7 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

                                    1
召开日期时间：2018 年 7 月 23 日    14 点
召开地点：公司会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 23 日
                   至 2018 年 7 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （三）股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案

1      关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行                √
       借款展期提供担保的议案
2      修改《公司章程》的议案                                  √


    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    2、上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过。具体内容详见公司于

2018 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的公告。
    3、特别决议议案：《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期

提供担保的议案》、《修改<公司章程>的议案》。
    4、对中小投资者单独计票的议案：《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公

司银行借款展期提供担保的议案》、《修改<公司章程>的议案》。
    5、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

                                       2
    6、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
    特此公告。




                                        吉林森林工业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 7 月 10 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                   3
附件 1：


                          授权委托书

吉林森林工业股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                             同意   反对 弃权

1        关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银
         行借款展期提供担保的议案

2        修改《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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