证券代码：600189        证券简称：吉林森工      公告编号： 临 2019—005


                    吉林森林工业股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十次会议通知，会议于
2019 年 1 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于高管人员调整的议案
    公司总经理包卓先生因为工作变动原因申请辞去公司总经理的职务，董事会
同意其辞去总经理职务。包卓先生自2015年3月20日担任公司总经理以来，团结
带领公司经营管理层，锐意进取、开拓经营、精细管理、规范运作，取得了优异
成绩，公司对其在担任总经理期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。
    经公司董事长姜长龙先生提名，董事会提名委员会2019年第一次会议审议通
过，董事会决定聘任王尽晖先生（简历详见附件）为公司总经理。聘期从即日起
至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于更换董事的议案
    公司第七届董事会董事包卓先生因工作变动原因申请辞去董事职务，董事会
同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越
贡献表示感谢。
    董事会经审查认为，提名委员会提名的董事候选人王尽晖先生（简历详见附
件）符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求，同意其担
任公司董事，任期与公司第七届董事会任期相同。
    该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于 2018 年度业绩预增的议案
    1、经财务部门初步测算，预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润
4,000 万元到 4,500 万元，与上年同期相比，将增加 2,802 万元到 3,302 万元，
同比增加 233.82%到 275.55%。
    2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300 万元到
-6,800 万元，与上年同期相比，将增加 8,727 万元到 9,227 万元，同比增加 54.45%
到 57.57%。
    具体内容详见公司临 2019-006 号《2018 年度业绩预增的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司临 2019-007 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       吉林森林工业股份有限公司董事会
                                            二○一九年一月十八日




附件：
                            王尽晖先生简历



    王尽晖，男，55 岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；
吉林省化工进出口公司办公室主任、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉
林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森
邦公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。