证券代码：600189          证券简称：吉林森工        公告编号： 临 2019—064



                    吉林森林工业股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 4 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十三次会议通知，会议于
2019 年 8 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、《2019 年半年度报告》及摘要
    内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《吉林
森林工业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》和刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《吉林森林工业股份有限公司 2019 年半年度报告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于会计政策变更的议案
    内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                   吉林森林工业股份有限公司董事会
                                       二○一九年八月十六日




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