证券代码：600189        证券简称：吉林森工      公告编号： 临 2019—086


                    吉林森林工业股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于
2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了《关于<森林资源采伐权租赁补充协议（二）>的议案》：
    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。具体内容详见公司
临 2019-088 号《关于签署<森林资源采伐权租赁补充协议（二）>的关联交易公
告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                      吉林森林工业股份有限公司董事会
                                            二○一九年十月三十一日