证券代码：600189        证券简称：吉林森工       公告编号： 临 2020—005


                    吉林森林工业股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 5 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2020
年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
    经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会2020年第一次会议审议通
过，董事会决定聘任安英斌先生（简历详见附件）为公司副总经理。聘期从即日
起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                      吉林森林工业股份有限公司董事会
                                            二 0 二 0 年一月十一日
附件：
                              安英斌简历



    安英斌，男，49 岁，高中学历，历任北京市世源众联科技有限公司总经理，
北京安诚永信科技有限公司董事长兼总经理，陕西鸿兴矿业有限公司总经理，吉
林森工集团泉阳泉饮品有限公司监事会主席；现任吉林森工集团泉阳泉饮品有限
公司总经理。