中牧实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

     会   议 资         料



      2019 年 03 月 28 日
                               目       录

议案一：关于聘请公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 ...........1

议案二：关于公司 2019 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案 .....2
                                      中牧股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料




议案一：关于聘请公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案



各位股东：
    为保证公司 2018 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行，
公司董事会拟同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司
2018 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用
共计 95 万元，其中财务审计费用 77 万，内部控制审计费用 18 万元，聘
期 1 年。
    该议案已经公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议审议通过。
    现提请本次股东大会审议。


                                    中牧实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 03 月 28 日




                                1
                                      中牧股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料



议案二：关于公司 2019 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案



各位股东：
    2019 年 3 月 11 日，公司召开第七届董事会 2019 年第三次临时会
议，审议同意公司及所属企业与关联方中国牧工商集团有限公司（以下
简称“中牧公司”）2019 年度内的日常关联交易事项：
    一、公司及所属企业继续委托中牧公司出口部分产品（包括生物制
品、饲料添加剂和兽药），2019 年度预计发生金额为 3,500 万元。
    二、公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原
料，2019 年度预计发生金额为 24,000 万元。
    公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订具体合同，交
易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司
2019 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2019 年 3 月 12 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于 2019
年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-014）。
    现提请本次股东大会审议。


                                    中牧实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 03 月 28 日




                                2