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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-25
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中牧实业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600195_20240425_IY6O.pdf
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中牧股份2023年度董事会工作报告
2 中牧股份2023年度监事会工作报告
3 中牧股份独立董事2023年度述职报告(岳虹、唐功远、谯仕彦)
4 中牧股份2023年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5 中牧股份2023年度利润分配预案
6 中牧股份2023年年度报告
7 关于修订《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
8 关于修订《中牧实业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600195_20240410_YIJF.pdf
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600195_20240410_Q7EB.pdf
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司关于认购职工住宅进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600195_20240410_76WZ.pdf
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600195_20240410_3HZ3.pdf
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-10
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中牧实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600195_20240410_MOPC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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中牧实业股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600195_20240319_ATRW.pdf
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2024-03-19
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中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第九次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600195_20240319_MVOM.pdf
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2024-02-06
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中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-06
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中牧实业股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600195_20240206_HDRB.pdf
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2024-02-06
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中牧实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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中牧实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于聘请公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
3 关于公司2024年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
4 关于公司2024年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案 |
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2024-01-20
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中牧实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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中牧实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-03
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中牧实业股份有限公司关于总会计师辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600195_20240103_UJ6F.pdf
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2024-01-03
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中牧实业股份有限公司关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600195_20240103_G802.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600195_20231221_DL5Y.pdf
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2023-12-21
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中牧实业股份有限公司第八届董事会2023年第十七次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600195_20231221_QF7X.pdf
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2023-12-21
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中牧实业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600195_20231221_CCGE.pdf
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