股票代码：600195          股票简称：中牧股份            编号：临 2019-043


              中牧实业股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第六次临
时会议通知于 2019 年 9 月 6 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议
于 2019 年 9 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议通过以下事项：

    一、关于乾元浩公司出让南京梅里亚 50%股权的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司所属乾元浩生物股份有限公司通过产权交易所以公开方式全部转
让所持南京梅里亚 50%的股权。

    二、关于云南省保山市隆阳区政府征收原中牧股份保山厂部分土地的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意中普生物制药有限公司与地方政府签署协议，将原中牧股份保山厂位于
保山市隆阳区板桥镇板桥集镇（乌龙村委会）的 0.771 亩土地（宗地编号
530502101210GB00004）交由地方政府收储。

    三、关于废止《中牧实业股份有限公司总部资金调度及支出审批规定（2014
年 10 月修订）》的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于召开中牧股份 2019 年第二次临时股东大会的通知

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公
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告编号：临 2019-044）。


    特此公告


                              中牧实业股份有限公司董事会
                                    2019 年 9 月 10 日




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