中牧股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-03-28
中牧实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2020 年 4 月 7 日
目 录
议案一：关于公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案 ........................................................ 1
议案二：关于公司 2020 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案 .................................................... 2
中牧股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案
各位股东：
2020 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会议，
审议通过《公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议
案》，同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司（以下简称
“中牧公司”）出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2020
年度预计发生金额为 2,000 万元；同意公司及所属企业继续向中牧公司采
购部分生产经营用大宗原料，2020 年度预计发生金额为 40,000 万元。
中牧公司为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，中牧公司是公司的关联法人。经过多年的发展，中牧公司在品牌影
响、业务渠道以及在农牧业进出口贸易领域均有着深厚的积累，领先的行
业地位使其在动保产品出口、饲料添加剂原料的采购和销售方面拥有较大
优势。通过上述关联交易，公司可以借助控股股东中牧公司的优势地位，
扩大公司产品销售规模、增强公司规模采购优势，发挥协同效应。
公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订具体合同，交易
价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
公司 2020 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2020 年 3 月
20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于
2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-011）。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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中牧股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于公司 2020 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案
各位股东：
2020 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会
议，审议通过《关于公司 2020 年度与厦门金达威集团股份有限公司日
常关联交易的议案》，同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情
况继续向厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）采购生
产原料，2020 年度预计发生金额为 9,000 万元。
截至目前，公司直接持有及通过资产管理计划间接持有方式，合计
持有金达威 139,734,414 股股份，约占金达威总股本的 22.67%，为金
达威的第二大股东。公司董事长王建成先生、总会计师黄金鑑先生担任
金达威董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，金达威是
公司的关联法人。
金达威是行业内知名的食品营养强化剂、饲料添加剂生产厂家之
一，主要生产和销售辅酶 Q10、VA、VD3、微藻 DHA、植物性 ARA 等五大
系列产品，于 2011 年 10 月在深圳证券交易所挂牌上市。单项维生素是
复合维生素生产中必不可少的添加成分，作为国内重要的单项维生素供
应商，多年来金达威一直向公司提供维生素 A 和 D3 产品，是公司复合
维生素生产原料的主要供应商。
公司及所属企业将根据实际需要与市场情况，与金达威签订相关采
购合同。交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价
格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定
执行。
公司 2020 年度与金达威日常关联交易预计情况详见 2020 年 3 月
20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关
于 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-011）。
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中牧股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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