新疆伊力特实业股份有限公司七届三次监事会会议决议公告


证券简称：伊力特            股票代码：600197            公告编号：临 2018-016



                   新疆伊力特实业股份有限公司

                   七届三次监事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年 2 月 26 日以邮件方式发出召开七届三
次监事会会议的通知，2018 年 3 月 8 日在伊宁市铂珂瑞特酒店会议室召开了七
届三次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事
会主席陈志远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    1、公司 2017 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    2、公司 2017 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    3、公司 2017 年度报告全文及摘要（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：公司 2017 年度报告及年度报告摘要能够严格
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内
容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理
人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    4、公司 2017 年度关联交易报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：公司 2017 年度发生的关联交易事项，是生产
经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程
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序，符合公开、公平、公正的原则，同时也符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，对公司全体股东是公平的。
    5、公司 2017 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    6、公司 2017 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发
的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作
的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结
论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无
保留意见内部控制审计报告。
    7、关于执行财政部 2017 年会计准则修订公司相关会计政策的议案（此项议
案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部颁布的
有关要求进行的合理调整，是符合规定的；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
    上述第 1 项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时
间另行通知。




      特此公告！




                                          新疆伊力特实业股份有限公司监事会
                                                                 2018 年 3 月 8 日