新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告



证券简称：伊力特              股票代码：600197                公告编号：临 2018-034


                      新疆伊力特实业股份有限公司

             关于控股股东非公开发行可交换公司债券

                         进入换股期的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）于 2018
年 1 月 22 日非公开发行新疆伊力特集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司
债券（以下简称“本期债券”），标的股票为公司部分 A 股股票，实际发行规模
为 4 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格 27.49 元/股。具体内容详见公司于
2018 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
上刊登的临 2018-004《新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东完成非公开
发行可交换公司债券的公告》。

    2018 年 6 月 27 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度
利润分配方案，向截至 2018 年 7 月 23 日 15:00 时上海证券交易所收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的伊力特全体 A 股股东每股派发现
金股利（含税）人民币 0.25 元。根据有关规定和《新疆伊力特集团有限公司非
公开发行 2018 年可交换公司债券募集说明书》的约定，当标的股票发生送红股、
转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，将对换股价格进行调整。本期债券
的换股价格自 2018 年 7 月 24 日起由 27.49 元/股调整为 27.24 元/股。

    现根据有关规定和募集说明书的约定，伊力特集团本期债券将于 2018 年 8
月 20 日进入换股期，换股期限自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 1 月 22 日。换
股期间，伊力特集团持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

    公司将持续关注本期债券的情况，并将根据相关监管规定及时履行信息披露
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义务。

   特此公告。




                                                  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

                                                                        2018 年 8 月 20 日