证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-035
新疆伊力特实业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅
A 座 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,686,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9902
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌
鲁木齐）事务所付文文律师和吴明律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董
事会召集，总经理陈双英先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈智先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈志远先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书君洁女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：2 实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：3 实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称：4 公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：5.01 发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
6、 议案名称：5.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：5.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：5.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
9、 议案名称：5.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
10、 议案名称：5.06 付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
11、 议案名称：5.07 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
12、 议案名称：5.08 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
13、 议案名称：5.09 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
14、 议案名称：5.10 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
15、 议案名称：5.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
16、 议案名称：5.12 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
17、 议案名称：5.13 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
18、 议案名称：5.14 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
19、 议案名称：5.15 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
20、 议案名称：5.16 向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
21、 议案名称：5.17 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
22、 议案名称：5.18 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
23、 议案名称：5.19 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
24、 议案名称：5.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
25、 议案名称：6 公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
26、 议案名称：7 公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
27、 议案名称：8 公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
28、 议案名称：9 公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
29、 议案名称：10 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》（2018 年 7
月）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
30、 议案名称：11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,682,947 99.9982 4,000 0.0018 0 0.0000
31、 议案名称：12 关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联
股东利益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司关于实施 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
总部酿酒基地
及配套设施技
术改造项目的
议案
2 公司关于实施 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
可克达拉市伊
力特酿酒分厂
搬迁技术技改
项目的议案
3 公司关于实施 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
伊力特可克达
拉市技术研发
中心及配套设
施建设项目的
议案
4 公司符合公开 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
发行可转换公
司债券条件的
议案
5.01 发行证券的种 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
类
5.02 发行规模 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.03 票面金额和发 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
行价格
5.04 债券期限 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.05 债券利率 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.06 付息的期限和 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
方式
5.07 担保事项 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.08 转股期限 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.09 转股价格的确 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
定及其调整
5.10 转股价格向下 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
修正条款
5.11 转股股数确定 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
方式以及转股
时不足一股金
额的处理方法
5.12 赎回条款 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.13 回售条款 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.14 转股年度有关 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
股利的归属
5.15 发行方式及发 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
行对象
5.16 向公司原股东 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
配售的安排
5.17 债券持有人会 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
议相关事项
5.18 本次募集资金 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
用途
5.19 募集资金存管 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
5.20 本次发行可转 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
换公司债券方
案的有效期
6 公司公开发行 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
可转换公司债
券预案的议案
7 公司公开发行 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
可转换公司债
券募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
8 公司无需编制 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
前次募集资金
使用情况报告
的议案
9 公司公开发行 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
可转换公司债
券摊薄即期回
报、采取填补
措施及相关承
诺的议案
10 关于制定《可 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
转换公司债券
持有人会议规
则》（2018 年 7
月）的议案
11 关于提请股东 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
大会授权董事
会全权办理本
次公司公开发
行可转换公司
债券相关事宜
的议案
12 关于确认公司 10,954,080 99.9634 4,000 0.0366 0 0.0000
最近三年关联
交易不存在损
害公司和非关
联股东利益的
议案
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：付文文、吴明
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序与表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆伊力特实业股份有限公司
2018 年 8 月 21 日