股票代码：600216           股票简称：浙江医药          编号：临 2018—022


     浙江医药股份有限公司第八届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日下午在绍兴中金豪生酒店四楼会
议室召开了第八届一次董事会会议。本次会议的通知于 2018 年 6 月 8 日以电子
邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事 10 人，独立董事朱建伟
先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事彭师奇先生代为表决，公司监事及
其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》；

    会议一致选举李春波先生为公司八届董事会董事长，李俊喜先生为公司八届
董事会副董事长。
    同意   11   票，反对    0   票，弃权   0    票。

    2、审议通过了《关于公司八届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；

    公司八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的
召集人和委员名单如下：
    战略委员会：李春波（召集人）、李俊喜、陈乃蔚、朱金林、马文鑫；
    提名委员会：彭师奇（召集人）、陈乃蔚、李春波；
    审计委员会：黄董良（召集人）、朱建伟、马文鑫；
    薪酬委员会：陈乃蔚（召集人）、黄董良、王炜。
    同意   11   票，反对    0   票，弃权   0    票。

    3、审议通过了《公司八届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；

    经公司董事长提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁，聘任叶伟东先
生为公司董事会秘书。
    公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法，提名方式、聘任
程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
    同意   11    票，反对   0   票，弃权   0    票。

    4、审议通过了《公司八届董事会聘任高管人员提名函》；

    经总裁提名，董事会决定聘任李男行先生为公司常务副总裁，聘任朱金林先
生、马文鑫先生为公司副总裁，朱金林先生分管质量，马文鑫先生分管安全环保；
聘任赵俊兴先生、张定丰先生、俞焕明先生、吕旭峰先生、王红卫先生为公司高
级管理人员，赵俊兴先生分管出口制剂研发（首席科学家），张定丰先生分管浙
江昌海制药有限公司，俞焕明先生分管国内药品制剂营销，吕旭峰先生分管新昌
制药厂，王红卫先生分管昌海生物分公司；聘任张培红女士为公司财务总监。
    公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，
相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
    同意   11    票，反对   0   票，弃权   0   票。

    5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

    董事会决定聘任巫梦梦女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    同意 11      票，反对 0     票，弃权   0    票。
    以上职务聘任任期均为三年。

    附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历



    特此公告。



                                               浙江医药股份有限公司董事会

                                                       2018 年 6 月 15 日
附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
    李春波先生，1959 年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕
业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会
计师，1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药
厂厂长，2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药
厂厂长，2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，
2009 年 6 月至今任本公司董事长。

    李俊喜先生，1965 年出生，东北财经大学基建经济专业毕业，高级会计师。
历任交通部财务局物价处干部、国家交通投资公司资金财务部会计处干部、国通
天港实业开发公司财务部副经理，1996 年 7 月至 2002 年 12 月历任国投交通实
业公司计财部副经理、外派干部、外派项目经理、项目经理，2002 年 12 月至 2008
年 5 月任国投交通公司计财部经理，2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任国投物业有
限责任公司总经理助理、副总经理，2011 年 3 月至 2015 年 12 月任国投高科技
投资有限公司副总经理，2015 年 12 月至今任中国国投高新产业投资有限公司副
总经理。2015 年 6 月至今任公司副董事长。

    吕春雷先生，1967 年生，中共党员，浙江工业大学精细化工专业毕业，南
京工业大学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂
研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部
经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂
代厂长，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长，2006 年 6 月至 2009 年
6 月任本公司副总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司董事、副总经
理。2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月任本公司常务副总裁兼昌海生物分公司总
经理。2018 年 6 月起任公司董事、总裁。

    李男行先生，1986 年生，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业。
2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2013
年 5 月至 2013 年 12 月任公司控股子公司美国维泰尔有限责任公司副总裁，2014
年 1 月至今任美国维泰尔有限责任公司总裁，2017 年 5 月至今任浙江创新生物
有限公司常务副总经理。2018 年 6 月起任公司董事、常务副总裁。
    朱金林先生，1975 年生，中共党员，高级工程师，高级技师。华东师范大
学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学国际药物工程管理专业(IPEM)，工程
硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任，新昌制药厂质管部副部长，浙
江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006 年 8 月至 2015 年 6 月任新昌
制药厂质量管理部部长、质量授权人，2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药
股份有限公司总经理助理，2012 年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室
主任，2015 年 6 月 11 日至今任本公司副总裁、质量总监，分管质量。

    马文鑫先生，1965 年生，中共党员，教授级高级工程师，历任浙江医药股
份有限公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长助理、副厂长，2003 年 7
月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长，2009 年 6 月至 2015
年 6 月 11 日任本公司副总经理兼维生素厂厂长。2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6
月任本公司副总裁兼维生素厂厂长。2018 年 6 月起任公司副总裁，分管安全环
保。

    赵俊兴先生，1968 年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，
1994 年至 1996 年任 Cbiron 公司（诺华）药物分析员，1996 年至 2002 年任
拜尔生物制药首席工程师，2002 年至 2003 年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质
量顾问，2003 年至 2005 年任辉瑞亚太地区验证经理，2005 年至 2008 年任辉
瑞制药质量&验证经理，2008 年至 2013 年任赛金药业亚太区运营总监，2013 年
4 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公
司副总裁。2018 年 6 月起任公司高级管理人员，分管出口制剂研发。

    张定丰先生，1970 年生，浙江大学化工系毕业，高级工程师，历任浙江医
药股份有限公司新昌制药厂供应部经理，新昌制药厂厂长助理，新昌制药厂副厂
长， 2006 年 6 月至 2007 年 12 月任新昌制药厂代厂长，2007 年 12 月至 2009
年 6 月任新昌制药厂厂长。2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理
兼新昌制药厂厂长。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁。2018 年 6 月起
任公司高级管理人员，分管浙江昌海制药有限公司。
    俞焕明先生，1968 年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历，1991
年 9 月至 1995 年 5 月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长。
1995 年 5 月至 2001 年 2 月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销
公司区域经理。2001 年 2 月至 2003 年 9 月任浙江中强医药有限公司总经理。2003
年 2 月至 2012 年 7 月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司
副总经理。2012 年 7 月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理、杭州来
益生命营养科技有限公司总经理。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁。
2018 年 6 月起任公司高级管理人员，分管国内药品制剂营销。

    叶伟东先生，1963 年生，浙江大学化工系毕业，教授级高级工程师。1987
年 8 月至 1990 年 6 月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990 年 7 月至 2008
年 3 月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院副院长、
研究院院长，2008 年 3 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总工程师，2015
年 6 月至今任浙江医药股份有限公司董事会秘书。叶伟东先生与本公司、本公司
控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，叶伟东先生
持有公司股份数量为 400,000 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    吕旭峰先生，1970 年生，中共党员，本科学历，经济师技术职务。历任浙
江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任、生产部副经理、分厂厂长、党委副书
记兼纪委书记、团委书记，浙江医药监管部经理。2011 年 5 月 11 日至 2015 年 8
月 6 日任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司副总经理。2012 年 6 月至 2017
年 8 月任昌海生物分公司党委副书记兼纪委书记。2015 年 6 月 11 日至今任公司
职工监事。2015 年 8 月 6 日至 2018 年 6 月任新昌制药厂常务副厂长。2018 年 6
月起任公司高级管理人员，分管新昌制药厂。

    王红卫先生，1969 年生，重庆大学精细化工专业本科毕业，高级工程师。
2002 年至 2005 年任新昌制药厂合成药分厂厂长；2005 年至 2011 年新昌制药厂
副厂长；2013 年至 2015 年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经理；2015 年 6
月自 2018 年 6 月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理；2016 年 1 月
至 2018 年 6 月昌海生物维生素厂厂长（兼）。2018 年 6 月起任公司高级管理人
员，分管昌海生物分公司。

    张培红女士，1968 年生，华南师范大学会计学专业。2001 年 03 月至 2006
年 09 月任浙江医药股份有限公司商业公司副总经理；2006 年 10 月至 2007 年 5
月任浙江医药股份有限公司财务副经理，2007 年 5 月至 2013 年 2 月任浙江医药
股份有限公司财务部经理；2013 年 2 月至今任浙江医药股份有限公司昌海生物
分公司财务总监。2018 年 6 月起任公司财务总监。

    巫梦梦女士，1992 年生，浙江大学数学系本科毕业，自 2013 年 8 月进入
浙江医药股份有限公司工作，2016 年 3 月至今任公司证券事务代表。已于 2015 年
11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。巫梦梦女士与本公司、本公司
控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，巫梦梦女士
持有公司股份数量为 10,000 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。