证券代码：600216           证券简称：浙江医药          公告编号：临 2018-039

           浙江医药股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         浙江医药股份有限公司 2018 年 11 月 9 日召开的第八届四次董事会审议通过
  了《关于修改<公司章程>的议案》。根据全国人民代表大会常务委员会 2018 年
  10 月 26 日公布的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，公司拟对《公司
  章程》相关条款内容进行相应地修改，具体如下：

           《公司章程》原条文                     《公司章程》修改后的条文
    第二十三条 公司在下列情况下，可以         第二十三条 公司在下列情况下，可
依照法律、行政法规、部门规章和本章程      以依照法律、行政法规、部门规章和本章
的规定，收购本公司的股份：                程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司          （二）与持有本公司股份的其他公司
合并；                                    合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者
    （四）股东因对股东大会作出的公司      股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其          （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。                                  合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖本公      股份的；
司股份的活动。                                （五）将股份用于转换上市公司发行
                                          的可转换为股票的公司债券；
                                              （六）上市公司为维护公司价值及股
                                          东权益所必需。
                                              除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                          司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可         第二十四条 公司收购本公司股份，
以选择下列方式之一进行：                  可以选择下列方式之一进行：
   （一）证券交易所集中竞价交易方式；      （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                        （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。        （三）中国证监会认可的其他方式。
                                            公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                        第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                        本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                        方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三         第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购本    条第（一）项至第（二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。公司    购本公司股份的，应当经股东大会决议；
依照第二十三条规定收购本公司股份后，    公司因本章程第二十三条第（三）项、第
属于第（一）项情形的，应当自收购之日    （五）项、第（六）项规定的情形收购本
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 公司股份的，应当经三分之二以上董事出
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规定        公司依照第二十三条规定收购本公
收购的本公司股份，将不超过本公司已发    司股份后，属于第（一）项情形的，应当
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
公司的税后利润中支出；所收购的股份应    项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
当 1 年内转让给职工。                   转让或者注销。
                                            公司依照第二十三条第（三）项、第
                                        （五）项、第（六）项规定收购的本公司
                                        股份，将不超过本公司已发行股份总额的
                                        10%，并应当在三年内转让或者注销。
      除上述第二十三至第二十五条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公
  司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。
      特此公告。


                                              浙江医药股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 9 日