证券代码：600219       证券简称：南山铝业        公告编号：临 2017-048

债券代码：122479       债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480       债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271       债券简称：17 南铝债



                    山东南山铝业股份有限公司

            关于保障公司填补即期回报措施切实履行

                            的承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为维护山东南山铝业股份有限公
司（以下简称“南山铝业”或“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司填补
被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员、控股股
东及实际控制人作出如下承诺：
    一、公司董事、高级管理人员相关承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够
得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的


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执行情况相挂钩；
    5、若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺未来股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、该承诺出具日后至本次配股实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报
措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按中国证监会规定出具补充承诺；
    7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意就本人的过错依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    二、公司控股股东及实际控制人相关承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够
得到切实履行，公司控股股东以及实际控制人承诺如下：
    1、严格遵守法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动，
不侵占公司利益。
    2、若因违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的
法律责任；
    3、自该承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。


    特此公告。




                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 9 月 8 日




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