证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2019-024
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债



                   山东南山铝业股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监

事会第十一次会议于 2019 年 3 月 15 日上午 11 时在公司以现场及通讯相结合的

方式召开，公司于 2019 年 3 月 5 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，

会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法

规的规定，所做决议合法有效。经监事会推举，会议由监事刘强先生主持，经过

充分讨论，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于子公司南山铝业新加坡有限公司使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》

    本议案具体内容详见公司《关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》。针对《关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，监事会审核意见如下：

    公司下属子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）在确

保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管

理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要


                                                                             1
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公

司章程》所规定的程序，审议程序合法、合规。新加坡公司使用闲置募集资金进

行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且专用账户不得存放非募

集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及

时注销，风险控制措施合法有效。因此，同意新加坡公司使用不超过人民币5亿

元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举刘

强先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

    刘强先生简历详见附件。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                       山东南山铝业股份有限公司监事会

                                                  2019 年 3 月 16 日




                                                                         2
    附件：
刘强先生简历：
    刘强先生：男，汉族，1968 年出生，研究生学历，高级电气工程师。1991
年 9 月至 2003 年 7 月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003 年 7 月至 2004
年 5 月任公司南山热电厂运行副总；2004 年 5 月至 2011 年 4 月任公司南山热电
厂总厂长；2011 年 5 月至今任公司电力公司总经理；2014 年 5 月 29 日至 2019
年 1 月 25 日任公司副总经理；2017 年 6 月 12 日至 2019 年 1 月 25 日任公司董
事。2019 年 2 月 21 日至今任公司监事。




                                                                               3