云南城投置业股份有限公司

2018 年第十一次临时股东大会

       会 议 资 料




        2018 年 11 月
                                                                     股东大会会议资料

                          云南城投置业股份有限公司
         2018 年第十一次临时股东大会现场会议表决办法说明


    为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
2018年第十一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
    一、本次股东大会审议的议案有:
    1、《关于公司对外担保的议案》；
    二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
    三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
    监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
    计票人负责以下工作:
    1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不
符合此规定的表决均视为弃权；
    2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；
    3、统计表决票。
    四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。




                                                 云南城投置业股份有限公司董事会
                                                               2018 年 11 月 12 日
                                                                               股东大会会议资料


                             云南城投置业股份有限公司
                     2018 年第十一次临时股东大会会议议程


现场会议的召开时间：2018年11月12日 （星期一） 14:00
网 络 投 票 的 起 止 时 间 ： 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2018 年 11 月 12 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月12日
9:15-15:00。
会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室


 序号                                          会议内容

   1     介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数

   2     宣布云南城投置业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会开始

   3     说明《关于公司对外担保的议案》

   4     选举监票人和计票人

   5     股东及股东代理人进行表决、投票

   6     回收表决票，统计表决结果

   7     作回收表决票情况的报告并宣读表决结果

   8     宣读《云南城投置业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议》

   9     征询股东及股东代理人对大会决议的意见

   10    签署会议决议与会议记录

   11    律师发表见证意见

   12    宣布云南城投置业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会闭幕



                                                        云南城投置业股份有限公司董事会编印
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议案一：
                             关于公司对外担保的议案



各位股东：

    公司参股公司云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）向招商银行股份有限公司

昆明分行（下称“招行昆明分行”）申请 5000 万元贷款（下称“本次融资”），由华侨城（云南）

投资有限公司（下称“华侨城投资”）提供全额连带责任保证担保，公司拟按照持股比例以华

侨城实业本次融资总额的 30%（不超过 1500 万元）为限，承担连带责任保证反担保。具体情

况如下：

    一、担保情况概述

    1、本次担保的基本情况

    公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业向招行昆明分行申请5000万元贷款，

贷款期限1年，由华侨城投资提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例以华侨城实业本

次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。

    二、被担保人基本情况

    1、华侨城（云南）投资有限公司

    名称：华侨城（云南）投资有限公司

    注册资本：壹佰亿元整

    成立日期：2016 年 8 月 17 日

    住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 11 层
    法定代表人：段先念

    经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开

发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；旅行社业务；组织文化艺术交流活动；旅

游文化演出开发及经营；园林绿化工程；货物运输。

    最近一年又一期主要财务数据如下：

                                                                               单位：万元

                            2018 年 8 月 31 日                2017 年 12 月 31 日
      科   目
                              （未经审计）                        （经审计）
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     总资产                 3,213,928.49                    2,989,031.03

     净资产                 1,795,595.15                    1,597,615.48

    营业收入                338，106.17                      604,440.00

     净利润                  -18,750.38                      -180,096.16

    三、董事会意见

    为支持公司参股公司华侨城实业业务发展，公司董事会同意公司按照持股比例以华侨城实

业本次融资总额的30%（不超过1500万元）为限，承担连带责任保证反担保。本次担保风险可

控，不会损害到公司及股东的利益。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司对外担保余额约为 188.61 亿元（包含公司为控股子公司提

供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保及本次担保），占公司最近一期经审

计净资产的 357.13%；公司对控股子公司提供担保总额约为 131.93 亿元，占公司最近一期经

审计净资产的 249.80%。公司不存在逾期担保情形。



    本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

    请各位股东审议。




                                                   云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 11 月 12 日