证券代码：600239               证券简称：云南城投              公告编号：临 2019-094 号



                            云南城投置业股份有限公司
                     第八届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知及材料于

2019 年 9 月 14 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决的方式举行。
公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合

《公司法》和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司放弃昆明七彩云南城市建

设投资有限公司 4.5%股权优先购买权的议案》。

    公司下属参股公司昆明七彩云南城市建设投资有限公司（下称“昆明七彩公司”）目前的

股权结构为：云南凤宇置业有限公司（下称“凤宇置业”）持股 85%；公司持股 5.5%；国寿云

城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“国寿云城”）持股 5%；昆明七

彩云南古滇王国投资发展有限公司（下称“古滇投资”）持股 4.5%。

    现古滇投资拟将其持有的昆明七彩公司 4.5%股权转让给凤宇置业，鉴于公司实际情况及

经营安排，同意公司放弃昆明七彩公司 4.5%股权的优先购买权。上述股权转让完成后，昆明

七彩公司的股权结构将变更为：凤宇置业持股 89.5%；公司持股 5.5%；国寿云城持股 5%。

    三、公司董事会战略及风险管理委员会对《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有

限公司 4.5%股权优先购买权的议案》进行了审议。



    特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会

              2019 年 9 月 18 日