股东大会会议资料




云南城投置业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

      会 议 资 料




       2020 年 1 月
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                          云南城投置业股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明


    为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
2020年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
    一、本次股东大会审议的议案如下：
   1、《关于公司 2020 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。
    二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
    三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
    监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
    计票人负责以下工作:
    1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不
符合此规定的表决均视为弃权；
    2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；
    3、统计表决票。
    四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。




                                                 云南城投置业股份有限公司董事会
                                                                2020 年 1 月 17 日
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                           云南城投置业股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议的召开时间： 2020年1月17日 （星期五） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为               2020 年 1 月 17 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020年1月17日
9:15-15:00。
现场会议地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
现场会议主要议程：
    一、主持人介绍出席会议的股东情况；
    二、会议审议以下议案：
    1、《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》；
    三、股东发言并答疑；
    四、选举监票人和计票人；
    五、股东对议案进行表决；
    六、清点表决票及宣布表决结果；
    七、律师发表见证意见；
    八、大会结束。




                                               云南城投置业股份有限公司董事会编印
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议案一:


     关于公司 2020 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案


各位股东：

    根据公司（含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限

公司（下称“省城投集团”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 260 亿

元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系，现提请股东大会批准。具体情况如下：

    一、交易概述

    根据公司及省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 260 亿元

的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：

    （1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至 2019 年 12 月 31

日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜；

    （2）在公司实际为省城投集团提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司

提供担保金额的 50%；

    （3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；

    （4）在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会

在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

    上述事项有效期股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

    二、关联方介绍

    名称：云南省城市建设投资集团有限公司

    法定代表人：卫飚

    成立日期：2005 年 4 月 28 日

    注册资本：414,211.44 万元

    统一社会信用代码：915301007726970638

    公司类型：国有企业

    注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

    经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及
管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全
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省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开

发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、

行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

    省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

     （单位：元）
        科 目                2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
        资产总额                  322,895,253,066.65         295,650,151,761.12
        资产净额                  68,101,460,388.12          69,225,714,100.52

        营业收入                  25,822,823,357.68          40,204,588,272.57
        净利润                    -955,500,015.07            2,610,360,721.63

    三、需要特别说明的历史关联交易

    1、截至目前，省城投集团及其下属公司对公司的借款余额约为 144.96 亿元。

    2、截止目前，省城投集团为公司提供担保余额约为 355.18 亿元，公司为省城投集团提供

担保余额为 22 亿元。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 215.65 亿元（包含公司为控股子公司提

供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审

计净资产的 381.62%；公司对控股子公司提供担保总额约为 177.14 亿元，占公司最近一期经

审计净资产的 313.47%。公司不存在逾期担保情形。



    本议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

    请各位股东审议。




                                                      云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 1 月 17 日