证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2014-054




            广晟有色金属股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”，我

司持有其 99.8%股份）

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

    本公司拟为富远公司提供不超过 5000 万元连带责任担保额度，

担保期限一年。公司累计为其担保 5000 万元。

    ● 本次是否有反担保：无反担保

    ● 对外担保累计数量：32590 万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    广晟有色金属股份有限公司于 2014 年 7 月 11 日召开的第六届

董事会 2014 年第七临时次会议，审议通过了《关于为控股子公司提

供担保的议案》。为支持公司下属企业发展，满足下属企业生产经营

需要，本公司拟为控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司

                               1
（以下简称“富远公司”，我司持有富远公司 99.98%股份）提供不超

过 5000 万元连带责任担保额度，担保期限一年。在上述担保额度内，

授权企业经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额

度。授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

    二、被担保人基本情况
    富远公司是本公司控股子公司；注册资本 7500 万元；成立日期：

2002 年 12 月 17 日；注册地点：广东省梅州市平远县坝头镇程西村；

法定代表人：张木毅；经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、

稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业

自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅

材料及技术的进口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292 号资格证

书经营）。

    截止 2014 年 5 月 31 日，富远公司资产总额 54860 万元，存货
43737 万元、负债总额 27368 万元（其中银行贷款 12000 万元），净

资产 27492 万元，资产负债率 49.89%(未经审计）。

    三、担保协议的签署

    本公司拟发生的为控股子公司提供的担保，将在公司董事会审议

通过后，与具体银行签订担保合同。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：富远公司为本公司绝对控股子公司，各方面运

作正常，具有偿还债务的能力，为保证其经营活动的正常开展，本公

司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资

                               2
起到一定的促进作用。同时该公司作为本公司之控股子公司，公司可

以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为

不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整

体利益 。董事会同意公司为其提供担保。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的

生产经营行为，目的是保证下属子公司不断发展的资金需求。富远公

司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一

致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同

意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    完成上述担保后，公司累计对外担保总额32590万元，占公司2013

年度经审计净资产值的44.95%，无逾期担保。

    七、备查文件目录

    1、广晟有色第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议；

    2、关于为控股子公司提供担保的独立董事意见；

    3、富远公司最近一期经审计的财务报表；

    4、富远公司营业执照复印件。

    特此公告。



                       广晟有色金属股份有限公司董事会

                             二○一四年七月十一日

                              3