证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2014-059




            广晟有色金属股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“广晟进出口公

司”）

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

    本公司拟为广晟进出口公司提供不超过 1 亿元连带责任担保额

度，担保期限一年。公司累计为其担保 1.28 亿元。

    ● 本次是否有反担保：无反担保

    ● 对外担保累计数量：42590 万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    广晟有色金属股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日以通讯方式召开

了第六届董事会 2014 年第八次临时会议，公司全体董事出席会议，




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会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公

司提供担保的议案》。具体是：

       为支持公司下属企业发展，满足下属企业生产经营需要，本公司

拟为全资子公司—广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“广

晟进出口公司”）提供不超过 1 亿元连带责任担保额度，担保期限一

年。在上述担保额度内，授权企业经营班子自主选择金融机构及调整

各金融机构具体担保额度。授权期限为自董事会审议通过之日起一

年。

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

   二、被担保人基本情况

       1、广晟进出口公司是本公司全资子公司；注册资本5001.5万元；

成立日期：1985年2月5日；注册地点：广州市越秀区环市东路474号

东环商厦6楼；法定代表人：严小必；经营范围：货物进出口、技术

进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制

项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。

       截止 2013 年 12 月 31 日，广晟进出口公司资产总额 39980 万元，

负债总额 26249 万元，净资产 13731 万元，资产负债率 65.66%。

       三、担保协议的签署

    本公司拟发生的为全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议

通过后，与具体银行签订担保合同。

    四、董事会意见

       公司董事会认为：广晟进出口公司为本公司全资子公司，各方面



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运作正常，具有偿还债务的能力，为保证其经营活动的正常开展，本

公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融

资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状

况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对

公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益 。董事会同意公司

为其提供担保。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的

生产经营行为，目的是保证下属子公司不断发展的资金需求。广晟进

出口公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。

我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利

益，同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    完成上述担保后，公司累计对外担保总额42590万元，占公司2013

年度经审计净资产值的58.73%，无逾期担保。

    七、备查文件目录

    1、广晟有色第六届董事会 2014 年第八次临时会议决议；

    2、关于为全资子公司提供担保的独立董事意见；

    3、广晟进出口公司最近一期经审计的财务报表等；

    4、广晟进出口公司营业执照复印件。

    特此公告。


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广晟有色金属股份有限公司董事会

      二○一四年八月八日




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