证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2014-080



               广晟有色金属股份有限公司
               关于更换董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司董事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告，李明先生由
于工作需要,申请辞去公司董事会秘书一职。公司董事会接受其辞职
申请。辞去董事会秘书职务后, 李明先生仍将在公司担任常务副总经
理。
       李明先生在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”
规范运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量
卓有成效的工作，本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢！
       经公司董事长谢亮先生提名，董事会提名委员会资格审查，在
2014 年 10 月 17 日以通讯方式召开的公司第六届董事会 2014 年第九
次临时会议上，以 9 票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，
同意聘任胡远芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日
起至本届董事会任期届满时止。
       公司独立董事就该议案发表独立意见如下：
       公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事
会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作
经验，取得了董事会秘书资格证书。胡远芳女士未持有公司股份，未
受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘
书的情形。因此，我们同意聘任胡远芳女士为公司董事会秘书。
    胡远芳女士简历：
    女，1964年11月出生，汉族，中共党员，暨南大学经济学院硕士
研究生。曾任湖南商学院讲师，恒通国际期货经纪有限公司研究发展
部经理，湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、湘财广州证券
部总经理，北方证券有限责任公司广州证券部总经理。2006年10月至
2014年9月，曾任广东广州日报传媒股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书。2008年6月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。
    因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将胡远芳
女士的联系方式公告如下：
    联系电话：020-87649732
    传    真：020-87649987
    电子邮箱：gsys87226381@163.com
    通讯地址：广州市广州大道北 613 号城光大厦四楼广晟有色金属
股份有限公司
    邮政编码：510501
    特此公告。




                        广晟有色金属股份有限公司董事会

                             二○一四年十月日十七日