广晟有色金属股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会会议材料




    广晟有色金属股份有限公司
   2014 年第六次临时股东大会
                  会议材料




会议时间：二Ｏ一四年十一月十四日
会议地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼
          广晟有色会议室
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             关于修改《公司章程》的议案


各位股东、股东代表:

    2014 年 10 月 14 日，公司非公开发行股票新增股份已在中
国证券登记结算有限公司办理完成变更登记手续，公司股本由
24,940 万股变更为 26,212.2646 万股人民币普通股。根据《公
司法》相关规定，现拟对《公司章程》注册资本等相关条款进行
修订，修订后内容如下：

    第三条

     原文：“公司于 2000 年 4 月 14 日经中国证监会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，其中，公司向境内投
资人发行的以人民币认购的内资股为 7000 万股，于 2000 年 5 月
25 日在上海证券交易所上市（以下称“证券交易所”）。

    公司于 2008 年 8 月 26 日经中国证监会批准，向广东广晟有
色金属集团有限公司定向发行 3600 万股的人民币普通股。”

     现修改为：“公司于 2000 年 4 月 14 日经中国证监会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，其中，公司向境
内投资人发行的以人民币认购的内资股为 7000 万股，于 2000 年
5 月 25 日在上海证券交易所上市（以下称“证券交易所”）。

    公司于 2008 年 8 月 26 日经中国证监会批准，向广东广晟有
色金属集团有限公司定向发行 3600 万股的人民币普通股。

    公司于 2014 年 9 月 2 日经中国证监会批准，向特定对象非公
开发行 1,272.2646 万股的人民币普通股。”

    第六条

    原文：“公司注册资本为人民币 24,940 万元。”

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    现修改为：“公司注册资本为人民币 26,212.2646 万元。”

    第十九条

    原文：“公司原发起人为：海南省纺织工业总公司、海南国
际（海外）投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银
行海南分行、中技海南实业公司；出资方式：除海南国际（海外）
投资有限公司以土地使用权评估作价入股外，其他四家发起人均
以现金方式入股；出资时间：1992 年 12 月。

    公司目前的股份总数为 24,940 万股，均为普通股。公司的
控股股东为广东省广晟资产经营有限公司。”

    现修改为：“公司原发起人为：海南省纺织工业总公司、海
南国际（海外）投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交
通银行海南分行、中技海南实业公司；出资方式：除海南国际（海
外）投资有限公司以土地使用权评估作价入股外，其他四家发起
人均以现金方式入股；出资时间：1992 年 12 月。

    公司目前的股份总数为 26,212.2646 万股，均为普通股。公
司的控股股东为广东省广晟资产经营有限公司。”

    请予审议。




                      广晟有色金属股份有限公司董事会

                              二○一四年十一月十四日




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