证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临 2014-088



               广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2014 年第六次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

     会议召开日期：2014年11月14日

     股权登记日：2014年11月7日

     本次股东大会提供网络投票



    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2014 年 11 月 7 日

    3、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 11 月 14 日上午 9：30

    （2）网络投票时间：2014 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00

    4、现场会议召开地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦

四楼广晟有色金属股份有限公司会议室。

    5、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能
                                1
重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式

的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系

统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件 1）。

    （二）会议审议事项：

    1、关于修改公司章程的议案。

    特别说明：《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应

由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以

上通过。

    （三）会议出席对象

    股权登记日：2014 年 11 月 7 日

    1、截止 2014 年 11 月 7 日下午 15 点交易结束后，在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参

加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    （四）登记方法
    1、参会手续

    （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复

印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如

法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；

    （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；

授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委

托人证券账户卡参加会议。

    （3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014 年 11 月 14 日
                               2
上午 9：30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记

结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记

股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场

出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议

登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及

所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

       2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依

法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

       （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复

印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如
法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手

续；

       （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委

托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式

登记。
       （3）登记地点：公司证券部

       （4）登记时间：2014 年 11 月 12 日-11 月 13 日上午 9 时至 11

时，下午 3 时至 5 时。

        3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网

络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网

络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系

统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
        （五）其他事项
                                   3
     1、与会者交通费、食宿费自理。
     2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对
公司本次修订章程的意见。
     3、联系方式：
     联系地址：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟有
色金属股份有限公司证券部
     联 系 人：王    东    王俊杰
     联系电话：020-87226381、0898-68587830
     传    真：020-87649987
     电子信箱:gsys87226381@163.com


     附件：1．投资者参加网络投票的操作流程
           2．授权委托书



                                     广晟有色金属股份有限公司

                                           董   事   会

                                       二○一四年十一月十日




                               4
         附件一：

                       投资者参加网络投票的操作流程

          网络投票的时间
          2014年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
          总提案个数：1个
          一、投票流程
          1、投票代码
         投票代码                 投票简称         表决议案数量                 投票股东

         738259                   广晟投票                 1                    A股股东

          2、表决议案
          (1)一次性表决方法：
          如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
  表决                                                     申报
                      内容                   申报代码                    同意    反对      弃权
  序号                                                     价格

  1       本次股东大会的所有1项提案           738259     99.00元          1股    2股       3股

          （2）分项表决方法：
          如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
                                                                   申报
表决                                                    申报
                           内容                                    价格    同意 反对 弃权
序号                                                    代码
                                                                  （元）

  1      关于修改公司章程的议案                        738259     1.00     1股    2股      3股

           (3)在“申报股数”项填写表决意见
              表决议案种类                                      对应的申报股数

                    同意                                             1股

                    反对                                             2股

                    弃权                                             3股


                                               5
         (4)投票举例
         买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大
 会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类
 推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公
 司A 股股票的投资者，对“关于修改公司章程的议案”投票表决如下：
买卖方向     投票代码      投票简称       申报价格   申报股数   代表意向

  买入        738259       广晟投票       1.00 元      1股       同意

  买入        738259       广晟投票       1.00 元      2股       反对

  买入        738259       广晟投票       1.00 元      3股       弃权

         3、投票注意事项
         （1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决
 权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
         （2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申
 报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
         （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
 计。




                                      6
    附件二：
                             授权委托书

    广晟有色金属股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席2014
年11月14日召开的贵公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表
决权。
    委托股东姓名及签章：
    身份证号或营业执照号：
    委托股东持有股数：                 委托人股东账户号：
    受托人签名：                       受托人身份证号：
    委托日期：                         委托有效期：
    委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划
“√”）：
                                                        表决议案
  序号                  议案内容
                                                 同意     反对     弃权

 议案一   关于修改公司章程的议案




                                   7