证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2015-019



               广晟有色金属股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第六届董事会 2015 年第三次会议于 2015 年 4 月 13 日下午 16：00，

在海南省海口市滨海大道 32 号复兴城嘉宾国际精品酒店 3 楼会议室

召开。本次会议通知于 2015 年 4 月 8 日以书面及电子邮件形式发出。

本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由谢亮董事长主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整

公司第六届董事会各专门委员会部分人选的议案》，具体是：

    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定要求，为

完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审

计四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。



                               1
现因董事会部分成员发生变化，拟对公司第六届董事会各专门委员会

组成人员进行部分调整，调整后的各专门委员会召集人及委员名单如

下：

       1、战略委员会

       召集人：董事长谢亮

       委员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、

孙传春、冼乃斌；

       2、提名委员会

       召集人:独立董事朱卫平

       委员: 独立董事马荣璋、沈洪涛，董事张木毅、孙传春；

       3、薪酬与考核委员会

       召集人:独立董事马荣璋

       委员: 独立董事朱卫平、沈洪涛，董事张木毅；

       4、审计委员会

       召集人:独立董事沈洪涛

       委员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平，董事孙传春。

       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<

证券投资管理办法>的议案》。

       三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与控股股东签署<债务抵偿协议书>的议案》，关联董事谢亮、叶小惠

予以回避表决。（详见公司公告“临 2015-020”）

       本议案将提请公司下一次召开的股东大会审议表决。


                                 2
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换

董事的议案》。（详见公司公告“临 2015-021”）

    本议案将提请公司下一次召开的股东大会审议表决。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临

2015-022”）

    特此公告。



                        广晟有色金属股份有限公司董事会

                             二○一五年四月十五日




                              3