广晟有色金属股份有限公司独立董事
       关于选举董事长、聘任公司副总裁的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我
们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
现就公司选举兰亚平先生为董事长、董事会战略委员会召集人及聘任
曹玉涛先生为公司副总裁事项发表独立意见如下：

    一、公司董事长、董事会战略委员会召集人的选举及副总裁的提

名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和中国

证监会、上海证券交易所的有关规定。

    二、经审阅，我们认为他们的教育背景、工作经历符合担任上市

公司相关职务任职条件，兰亚平先生和曹玉涛先生不存在《公司法》

第 147 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到上海

证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定

不适合担任董事长、高级管理人员的情形。

    三、同意选举兰亚平先生为董事长、董事会战略委员会召集人以

及聘任曹玉涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。




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