证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2016-065



              广晟有色金属股份有限公司
     关于向中信信托有限责任公司申请信托贷款
                     涉及关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司发展和生产经营资金需
求、降低公司融资成本，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广
晟有色”或“公司”）拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信
信托”）申请不超过10亿元人民币信托贷款。
     本次信托贷款由公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司
（以下简称“广晟公司”）提供本息全额无条件不可撤销连带责任保
证担保。


    一、关联交易概述
    为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司发展和生产经营资金需
求、降低公司融资成本，公司拟向中信信托申请不超过10亿元人民币
信托贷款，由公司控股股东广晟公司提供本息全额无条件不可撤销连
带责任保证担保。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司控股股
东广晟公司为公司本次信托贷款提供担保事项构成关联交易。

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    2016年8月23日，公司第六届董事会2016年第八次会议以7票同
意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了以上事项，关联董事兰亚平、

刘韧回避表决。同时，董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，
包括但不限于签署相关法律文件。
    上述事项将提请公司股东大会进行审议，关联股东须回避表决。

    二、关联方介绍
    公司名称：广东省广晟资产经营有限公司
    类型：有限责任公司（国有独资）

    住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
    法定代表人：李泽中
    注册资本：人民币100亿元
    经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资
收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工
程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监
理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工
（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。）
    广晟公司持有公司 44.31%股权，为公司控股股东。
    三、关联交易标的
    为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司发展和生产经营资金需
求、降低公司融资成本，公司拟向中信信托申请不超过 10 亿元人民
币的信托贷款，由公司控股股东广晟公司提供本息全额无条件不可撤

销连带责任保证担保。


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    四、关联交易的履约安排
    公司控股股东广晟公司为公司本次信托贷款提供本息全额无条

件不可撤销连带责任保证担保事项，已经广晟公司董事会审议通过，
并获得广东省国资委批复同意。
    五、关联交易目的及对公司影响

    本次公司向中信信托申请信托贷款，由公司控股股东广晟公司提
供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保事项，将有利于拓宽公
司融资渠道，降低公司融资成本，提高融资效率，确保公司本次融资

事项能顺利完成，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    1、本次交易涉及关联交易事项的相关议案已获得独立董事的事
先认可
    公司拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款，由公司控股股东
广东省广晟资产经营有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责
任保证担保的关联交易事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知
和提交独立董事审阅，提供了相关资料并进行必要的沟通。独立董事
认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会讨论。

    2、独立意见
    公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司为公司本次信托贷
款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保事项，将有利于拓
宽公司融资渠道，满足公司发展和生产经营资金需求，降低公司融资
成本，提高融资效率，确保公司本次融资事项能顺利完成，不存在损
害公司及其他股东利益的情形。董事会对该议案进行审议时，关联董

事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。独


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立董事同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
    七、董事会审计委员审核意见

    公司拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款，由公司控股股东
广东省广晟资产经营有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责
任保证担保的关联交易事项，有利于拓宽本公司融资渠道，降低融资

成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要。
公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，不存在
损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，

也不会对公司独立性产生影响。同意将该议案提交董事会讨论。
    八、备查文件目录
    1、第六届董事会2016年第八次会议决议
    2、独立董事事前认可意见及独立意见
    3、第六届董事会审计委员会2016年第七次会议决议
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                                 二○一六年八月二十五日




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