证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2016-091
广晟有色金属股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋
32 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,034,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.37%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长兰亚平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事刘韧先生因工作原因，无法出席会
议，特委托董事兰亚平先生代为出席；独立董事张楠女士因个人原因，无法
出席会议，特委托独立董事朱卫平先生代为出席；独立董事马荣璋先生因工
作原因，无法出席会议，特委托独立董事朱卫平先生代为出席。；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书胡远芳女士、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,034,302 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于增加 2016 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,661,785 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署《借款合同》暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,661,785 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 兰亚平 155,034,302 100 是
4.02 张木毅 155,034,302 100 是
4.03 孙传春 155,034,302 100 是
4.04 王伟东 155,034,302 100 是
4.05 TIAN LIANG 155,034,302 100 是
5、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 马荣璋 155,034,302 100 是
5.02 朱卫平 155,034,302 100 是
5.03 沈洪涛 155,034,302 100 是
5.04 徐驰 155,034,302 100 是
6、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 赵学超 155,034,302 100 是
6.02 阳永 155,034,302 100 是
6.03 万川 155,034,302 100 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 继 续 为 25,66 100 0 0 0 0
控 股 子 公 司 1,785
提供担保的
议案
2 关于增加 2016 25,66 100 0 0 0 0
年日常关联交 1,785
易的议案
3 关于与深圳市 25,66 100 0 0 0 0
广晟投资发展 1,785
有限公司签署
《借款合同》暨
关联交易的议
案
4 关于选举董事 - - - - - -
的议案
4.01 兰亚平 25,66 100 0 0 0 0
1,785
4.02 张木毅 25,66 100 0 0 0 0
1,785
4.03 孙传春 25,66 100 0 0 0 0
1,785
4.04 王伟东 25,66 100 0 0 0 0
1,785
4.05 TIAN LIANG 25,66 100 0 0 0 0
1,785
5 关于选举独立 - - - - - -
董事的议案
5.01 马荣璋 25,66 100 0 0 0 0
1,785
5.02 朱卫平 25,66 100 0 0 0 0
1,785
5.03 沈洪涛 25,66 100 0 0 0 0
1,785
5.04 徐驰 25,66 100 0 0 0 0
1,785
6 关于选举监事 - - - - - -
的议案
6.01 赵学超 25,66 100 0 0 0 0
1,785
6.02 阳永 25,66 100 0 0 0 0
1,785
6.03 万川 25,66 100 0 0 0 0
1,785
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；
2、议案 2、3 涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：陈默、陆丽梅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人
资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广晟有色金属股份有限公司
2016 年 11 月 29 日