证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2017-047



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2017 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
第七届董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 10 月 30 日以现场结合通
讯方式，在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公
司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面及电子邮
件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长兰亚平先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《公司
2017 年第三季度报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。（详见公司公告“临 2017-049”）。
    特此公告。


                            广晟有色金属股份有限公司董事会
                                二○一七年十月三十一日