广晟有色：关于注销控股子公司的公告2017-12-20
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2017-051
广晟有色金属股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”）于2017
年12月19日召开第七届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于
注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司河源市广晟稀土
高新材料有限公司、河源市广晟矿业贸易有限公司、新丰县广晟稀土
高新材料有限公司。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资
产重组，无需提交公司股东大会审议表决。同时，董事会授权公司董
事长办理本次注销事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文
件。具体情况如下：
一、拟注销子公司的基本情况
（一）河源市广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“河源高新”）
1.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
2.注册地址：河源市建设大道东3号华达凯旋广场21楼
3.法定代表人：陈澄欢
4.注册资本：3000万元人民币
5.成立日期：2006年11月27日
6.营业期限：长期
7.股权结构：公司出资2400万元人民币，占80%股份；河源市广
晟投资有限公司出资600万元，占20%股份。
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8.经营范围：稀土矿筛选、稀土金属、材料及相关产品销售（法
律、法规、规章禁止的不得经营，需审批的项目，取得审批后方可经
营）。
9.主要财务情况：截至2017年6月30日，河源高新的资产总额为
23,693,720.01元，负债总额为306.56元，净资产为23,693,413.45
元；2017年上半年度实现营业收入0元,实现净利润-175,379.20元（数
据未经审计）。
（二）河源市广晟矿业贸易有限公司（以下简称“河源矿业”）
1.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
2.注册地址：河源市长安街270-103号
3.法定代表人：陈澄欢
4.注册资本：1000万元人民币
5.成立日期：2006年11月27日
6.营业期限：长期
7.股权结构：公司出资560万元，占56%股份；广晟地产集团有限
公司出资300万元，占30%股份；东源县双源实业有限公司出资140万
元，占14%股份。
8.经营范围：矿产品销售（不含钨、锡、锑）。 (依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9.主要财务情况：截至2017年6月30日，河源矿业的资产总额为
5,668,038.04元，负债总额为1,651.20元，净资产为5,666,386.84
元；2017年上半年度实现营业收入0元，实现净利润-168,213.94元（数
据未经审计）。
（三）新丰县广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“新丰高新”）
1.类型：有限责任公司(国有控股)
2.注册地址：新丰县丰城街道群英路新城二街
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3.法定代表人：李纯
4.注册资本：3000万元人民币
5.成立日期：2006年12月14日
6.营业期限：长期
7.股权结构：公司出资2850万元，占95%股份；湛江南方置业有
限公司出资150万元，占5%股份。
8.经营范围：矿产品销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
9.主要财务情况：截至2017年6月30日，新丰高新的资产总额为
24,604,038.35元，负债总额为300,000.00元，净资产为
24,304,038.35元；2017年上半年度实现营业收入0元，实现净利润
-551,302.83元（数据未经审计）。
二、主要原因及对公司的影响
2006年，为了贯彻落实“稀土资源控制”发展战略，推进稀土接
替资源勘探工作，为长远发展做好战略资源储备，公司分别在广东河
源市、新丰县两地设立了河源高新、河源矿业、新丰高新及新丰广晟
稀土开发有限公司4家控股子公司。上述公司成立至今，新丰广晟稀
土开发有限公司一直在新丰县坚持开展稀土接替资源勘探工作，河源
高新、河源矿业、新丰高新3家子公司未能正常开展生产经营活动，
没有发挥应有的作用。为进一步优化资源配置，整合、集中资源发展
优势产业，提升管理运营效率，公司决定注销上述3家子公司。
注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对
公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会对公司生产经营
产生重大影响。
公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清
算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进
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展情况履行信息披露义务。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
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