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公司公告

广晟有色:关于注销控股子公司的公告2017-12-20  

						证券简称:广晟有色     证券代码:600259   公告编号:临 2017-051



              广晟有色金属股份有限公司
              关于注销控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司(以下简称“广晟有色”)于2017
年12月19日召开第七届董事会2017年第八次会议,审议通过了《关于
注销控股子公司的议案》,同意公司注销控股子公司河源市广晟稀土
高新材料有限公司、河源市广晟矿业贸易有限公司、新丰县广晟稀土
高新材料有限公司。本次注销事项不构成关联交易,也不构成重大资
产重组,无需提交公司股东大会审议表决。同时,董事会授权公司董
事长办理本次注销事项的相关事宜,包括但不限于签署相关法律文
件。具体情况如下:
    一、拟注销子公司的基本情况
    (一)河源市广晟稀土高新材料有限公司(以下简称“河源高新”)
    1.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    2.注册地址:河源市建设大道东3号华达凯旋广场21楼
    3.法定代表人:陈澄欢
    4.注册资本:3000万元人民币
    5.成立日期:2006年11月27日
    6.营业期限:长期
    7.股权结构:公司出资2400万元人民币,占80%股份;河源市广
晟投资有限公司出资600万元,占20%股份。


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    8.经营范围:稀土矿筛选、稀土金属、材料及相关产品销售(法
律、法规、规章禁止的不得经营,需审批的项目,取得审批后方可经
营)。
    9.主要财务情况:截至2017年6月30日,河源高新的资产总额为
23,693,720.01元,负债总额为306.56元,净资产为23,693,413.45
元;2017年上半年度实现营业收入0元,实现净利润-175,379.20元(数
据未经审计)。
    (二)河源市广晟矿业贸易有限公司(以下简称“河源矿业”)
    1.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    2.注册地址:河源市长安街270-103号
    3.法定代表人:陈澄欢
    4.注册资本:1000万元人民币
    5.成立日期:2006年11月27日
    6.营业期限:长期
    7.股权结构:公司出资560万元,占56%股份;广晟地产集团有限
公司出资300万元,占30%股份;东源县双源实业有限公司出资140万
元,占14%股份。
    8.经营范围:矿产品销售(不含钨、锡、锑)。 (依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9.主要财务情况:截至2017年6月30日,河源矿业的资产总额为
5,668,038.04元,负债总额为1,651.20元,净资产为5,666,386.84
元;2017年上半年度实现营业收入0元,实现净利润-168,213.94元(数
据未经审计)。
    (三)新丰县广晟稀土高新材料有限公司(以下简称“新丰高新”)
    1.类型:有限责任公司(国有控股)
    2.注册地址:新丰县丰城街道群英路新城二街


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    3.法定代表人:李纯
    4.注册资本:3000万元人民币
    5.成立日期:2006年12月14日
    6.营业期限:长期
    7.股权结构:公司出资2850万元,占95%股份;湛江南方置业有
限公司出资150万元,占5%股份。
    8.经营范围:矿产品销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
    9.主要财务情况:截至2017年6月30日,新丰高新的资产总额为
24,604,038.35元,负债总额为300,000.00元,净资产为
24,304,038.35元;2017年上半年度实现营业收入0元,实现净利润
-551,302.83元(数据未经审计)。
    二、主要原因及对公司的影响
    2006年,为了贯彻落实“稀土资源控制”发展战略,推进稀土接
替资源勘探工作,为长远发展做好战略资源储备,公司分别在广东河
源市、新丰县两地设立了河源高新、河源矿业、新丰高新及新丰广晟
稀土开发有限公司4家控股子公司。上述公司成立至今,新丰广晟稀
土开发有限公司一直在新丰县坚持开展稀土接替资源勘探工作,河源
高新、河源矿业、新丰高新3家子公司未能正常开展生产经营活动,
没有发挥应有的作用。为进一步优化资源配置,整合、集中资源发展
优势产业,提升管理运营效率,公司决定注销上述3家子公司。
    注销后,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,但不会对
公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会对公司生产经营
产生重大影响。
    公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,成立清
算小组,办理清算及注销登记的相关手续,并将根据该事项的实际进


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展情况履行信息披露义务。
   特此公告。


                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                                  二○一七年十二月二十日




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