广晟有色：关于2018年度担保计划的公告2018-04-21
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2018-014
广晟有色金属股份有限公司
关于 2018 年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简
称“富远公司”）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公
司”）；清远市嘉禾稀有金属有限公司（以下简称“嘉禾公司”）；广东
广晟智威稀土新材料有限公司（以下简称“智威公司”）；广东广晟有
色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。
● 本次担保金额及实际为其担保余额：
拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过 10,000 万元的
担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2017 年 12 月
31 日，公司实际为其担保余额为 4,500 万元。
拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过 8,000 万元的
担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，兴邦公司其它股东拟
以其自有财产承担连带责任反担保。截至 2017 年 12 月 31 日，公司
实际为其担保余额为 0 元。
拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过 5,000 万元的
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担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，嘉禾公司其它股东拟
以其自有财产承担连带责任反担保。截至 2017 年 12 月 31 日，公司
实际为其担保余额为 3,000 万元。
拟为智威公司的金融机构贷款提供最高额不超过 3,000 万元的
担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，智威公司其他股东拟
以其自有财产承担连带责任反担保。截至 2017 年 12 月 31 日，公司
实际为其担保余额为 3,000 万元。
拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 50,000 万元
的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2017 年 12 月
31 日，公司为其提供最高额担保 54,600 万元，进出口公司实际使用
担保金额 45,773 万元。
● 截止 2017 年 12 月 31 日，公司为上述企业实际担保余额：
56,273 万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司（以上或以下简称“本公司”或“公
司”）于 2018 年 4 月 20 日召开了第七届董事会 2018 年第二次会议，
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年
度担保计划的议案》。具体是：
为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，2018 年，
公司根据《担保法》，拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司
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的金融机构贷款提供不超过 10,000 万元的担保；为兴邦公司的金融
机构贷款提供不超过 8,000 万元的担保，兴邦公司其它股东拟以其自
有财产承担连带责任反担保；为嘉禾公司的金融机构贷款提供不超过
5,000 万元的担保，嘉禾公司其它股东拟以其自有财产承担连带责任
反担保；为智威公司的金融机构贷款提供不超过 3,000 万元的担保，
智威公司其他股东拟以其自有财产承担连带责任反担保;为进出口公
司的金融机构贷款提供不超过 50,000 万元的担保。在上述担保额度
内，在上述融资额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，
公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授
权期限为自董事会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人一：富远公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：广东省梅州市平远县坝头镇程西村
法定代表人：周勇
注册资本：17500 万元
成立日期：2002 年 12 月 17 日
经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀
土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292 号资格证书经营）。（依法
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需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017 年 12 月 31 日，富远公司资产总额 6.34 亿元，负债总
额 2.67 亿元，净资产 3.67 亿元，资产负债率 42.11%。2017 年实现
营业收入 3.05 亿元，净利润 925 万元。
2、被担保人二：兴邦公司
类型：其他有限责任公司
住所：德庆县工业创业园
法定代表人：李华畅
注册资本：1000 万元
成立日期：2002 年 12 月 16 日
经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、
镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产
品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、
镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批
的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。
截至 2017 年 12 月 31 日，兴邦公司资产总额 2.58 亿元，负债总
额 1.47 亿元，净资产 1.11 亿元，资产负债率 56.98%。2017 年度实
现营业收入 3.60 亿元，净利润 1828 万元。
3、被担保人三：嘉禾公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：清远市经济开发实验区 4 号区
法定代表人：杨清宇
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成立日期：2001 年 11 月 6 日
注册资本：2000 万元
经营范围：生产、加工、销售：各种稀土氧化物、稀土金属、稀
土应用产品、稀有金属、有色金属（不含钨、锡、锑等属国家专营、
专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各种化工原材料（不
含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备及零部件等。
截至 2017 年 12 月 31 日，嘉禾公司资产总额 1.82 亿元，负债总
额 1.13 亿元，净资产 0.69 亿元，资产负债率 62.09%。2017 年度实
现营业收入 1.45 亿元，净利润 370 万元。
4、被担保人四：智威公司
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：梅州市平远县大柘镇西河村工业园
法定代表人：周勇
成立日期：2012 年 03 月 21 日
注册资本：8000 万元
经营范围：生产、销售：钕铁硼合金稀土磁性材料、有色金属合
金产品；收购、销售：稀土分离产品、稀土合金、矿产品（不含国家
专营专控产品）、矿产品生产用原辅材料、化工产品（不含危险化学
品）、建筑材料、机械设备等。
截至 2017 年 12 月 31 日，智威公司资产总额 1.37 亿元，负债总
额 0.59 亿元，净资产 0.78 亿元，资产负债率 43.07%。2017 年度实
现营业收入 1.18 亿元，净利润 103 万元。
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5、被担保人五：进出口公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼
法定代表人：严小必
注册资本：5001.5 万元
成立日期：1985 年 2 月 5 日
经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止
的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销
售：有色金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
截至 2017 年 12 月 31 日，进出口公司资产总额 13.57 亿元，负
债总额 11.58 亿元，净资产 1.99 亿元，资产负债率 85.34%。2017 年
度实现营业收入 34.03 亿元，净利润 1919 万元。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事
会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：进出口公司、富远公司、兴邦公司、嘉禾公司
和智威公司为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债
务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方
面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作
用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会
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认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利
影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足
企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款
提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保
证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股
子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我
们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，
同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司提供最高额67,100 万元人民币担
保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额58,155万元，实际使
用担保金额占2017年度经审计净资产的27.19%，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、广晟有色第七届董事会 2018 年第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、智威公司和进出口公司最
近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
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