广晟有色:第七届监事会2018年第二次会议决议公告2018-04-21
证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2018-012
广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事
会 2018 年第二次会议,于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次
会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面、电子邮件形式发出,会议应出
席监事 5 名,实际出席监事 5 名。监事会主席赵学超先生主持此次会
议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议作出决议如下:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的议
案》。
本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于预计
公司 2018 年度融资额度的议案》。
本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2018 年度担保计划的议案》。
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本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一八年四月二十一日
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