证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临2018-024



                 广晟有色金属股份有限公司
        第七届监事会 2018 年第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届监事会 2018 年第四次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会召集人欧景
勇先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议作出决议如下：
       以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了公司《关于
选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案》。
       鉴于赵学超先生、万川先生因工作调动原因已辞去公司第七届监
事会主席、监事职务，经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，
监事会同意提名牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第七届监事会监事候选
人（简历附后）。
       根据《公司章程》规定，以上监事候选人尚需经公司股东大会选
举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会届
满。
       出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：


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    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名牛鸿先生为公司
第七届监事会监事候选人；

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓莉娜女士为公
司第七届监事会监事候选人。

   本议案将提请公司股东大会进行审议。

   特此公告。



                       广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○一八年六月二十八日




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附件：
                     监事候选人简历

    牛鸿，男，1966 年 5 月出生，中山大学经济学博士，金融学副

教授。曾任中山大学岭南学院金融系副主任，中山大学财务与国资管

理处副处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部

部长，深圳市广晟投资发展有限公司董事长，广东广晟创业投资管理

有限公司总经理，广东省广晟金融控股有限公司董事长，新晟期货有

限公司董事，广东广晟财务有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属

股份有限公司监事会主席等职务；现任广东省广晟资产经营有限公司

审计监事会工作部监事会主席。

    邓莉娜，女，1976 年 10 月出生，本科学历。曾任广州保税区粤

冶国贸公司财务部出纳、财务副经理，广东省广晟冶金集团有限公司

财务部出纳、项目经理、监审部副部长；现任广东省广晟资产经营有

限公司审计监事会工作部监事(高级主管)。




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